2022公司董事、监事选举办法（集团公司企业工作规章制度）（完整）

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公司董事、监事选举办法（集团公司企业工作规章制度）4篇

公司董事、监事选举办法（集团公司企业工作规章制度）篇1

************有限公司规章制度

目 录

前 言 2

第一章 总 则 2

第二章 员工守则 3

第三章 人事管理制度 5

第一节 人事管理原则 5

第二节 人事管理流程 5

第三节 招聘 5

第四节 入职 5

第五节 培训 6

第六节 人事变动 6

第七节 离职 6

第四章 考勤管理制度 9

第一节 工作时间 9

第二节 工作考勤方式 9

第三节 假期管理 9

第四节 加班管理 10

第五章 办公室环境管理制度 11

第一节 办公卫生 11

第二节 办公氛围 11

第三节 地毯卫生 11

第六章 办公设备管理制度 12

第七章 车辆管理制度 13

第八章 档案管理制度 15

第一节 目的和范围：
15

第二节 职责：
15

第三节 管理流程：
16

第九章 职业仪表管理制度 20

第十章 消防管理制度 21

第十一章 附则 22

前 言

为规范公司和员工的行为，最大限度的维护和保障劳资双方的合法利益,根据《中华人民共和国劳动合同法》及其配套法规、规章及政策，结合我公司的实际情况,制定本规章制度。

第一章总 则

第一条为完善公司管理制度，逐步健全现代化管理机制，使内部管理走向科学化、系统化、规范化，使之管理有法可依、违章可究，从而督导全体员工遵纪守法，共同维护、保障员工生活及各项工作有序进行，特制订本管理章程。

第二条在总公司董事长、总经理等领导的指导下, 本公司总经办负责起草审查并督促执行公司的所有规章制度, 并由以总经理为首的办公室领导机构开展具体工作,

第三条凡属本公司职员都必须遵守和执行本管理章程的各有关条款，同时享有本章程所规定的一切权益。

第四条凡违犯本章程的职员，由有关部门依有关制度为准绳，按程序公正处理。

第五条各部门可依据本章程有关指导原则，根据本部门实际具体情况，制订相关的管理细则，报公司审核批准生效。

第六条各部门单位负责人，应当经常开展培训督促所属人员遵守本管理制度。

第七条对违反本管理制度的行为者，任何人都有劝阻和投诉的权力。

第八条本制度由颁发之日起生效，凡与之相抵触的旧条款，一律作废。

第九条本制度经公司扩大会议集体讨论通过，公司总经理签署生效，其解释权及修改权归本公司。

第一十条本制度于二零一贰年 月 日正式颁布实施。

第二章 员工守则

一，基本准则

1，必须遵守中华人民共和国各项法律法规。

2，严格遵守公司的一切规章制度。

3，在代表公司参与的各项活动中，必须维护公司的荣誉与利益。

4，要有敬业精神，积极进取，尽职尽责。

5，同事之间、部门之间应相互合作，不可相互推诿扯皮，推卸责任。

6，增强成本意识，切勿铺张浪费。

7，积极参与公司组织的各种有益的文体、社会活动。

二，领导守则

1，领导无特权。各级负责人与普通员工一样，享有同等权利，应尽同等义务。

2，领导就是责任。各级负责人必须把完成任务，增加经济效益，作为第一责任。团结员工，带好队伍，千方百计完成各项指标，在公司增加效益的同时，使员工在业务能力，经济收入等方面受益。

3，领导就是服务。要关心、理解员工，加强沟通，相互信任，做员工的知心朋友。要动脑筋想办法，多出主意，当好员工的参谋，帮助员工提高业务能力、拓宽业务渠道，为员工开展业务提供便利。

4，领导要甘于奉献。各级负责人应吃苦在前，享乐在后。在工作中个人利益与员工利益发生矛盾时，宁可牺牲个人利益也要礼让员工，顾全大局。

5，领导要率先垂范。身教重于言行。各级负责人必须在各方面做出表率，善于管理，精通业务，成为员工学习榜样。

6，领导要与时俱进。各级负责人不能固步自封，安于现状。要不断学习，开拓创新，率领团队向更高的目标迈进。

三，敬业守则

1，员工应牢固树立专一从业思想，加盟公司就应全力以赴干好本职工作，集中精力为公司服务，不可三心二意。应当认真对待每一天的工作和做参与的每一件事，投入百分之百的精力去完成。

2，勤奋好学，刻苦钻研，提高专业水平，做合格称职的员工。对所从事的业务，应以专业标准为尺度，从严要求，一丝不苟，规范、专业、高质量完成各项任务。

3，接受任务之后，不管面临多么严重的困难，都要无条件地接受，想方设法克服困难，高质量按时完成任务。

4，不讲条件，不计得失，一切为了公司利益，一切服从公司大局。不能以个人意愿患得患失，消极怠工。

四，诚信守则

1，诚信、正直，加盟公司就必须忠于公司，处处维护公司的荣誉和权利。在公司内部通过正常渠道，对公司各方面工作提出意见、建议，但不许诋毁公司形象。不妄加评论公司政策和业务，不贬低公司领导、同事，不发表消极言论，不流露抵触情绪。

2，未经公司批准，不准以公司名义考察、谈判；
不准以公司名誉提供担保、证明；
不得代表公司出席公众活动。

3，不准从事危害公司利益的经济活动及其他活动。在业务交往中，不准索取或收受客户的酬金、礼品。

4，在工作中出现失误，影响公司和客户利益，做到不隐瞒、不愚弄，及时承认错误并接受责罚。

5，尊重客户，理解客户。即使客户失信、违反约订，也不贬低客户，采用积极的态度和方法解决问题。

6，尊重同行，不贬低同行，不搞恶性竞争，自觉维护公司的良好声誉。

7，树立诚信经营的职业道德，诚信为本，专业为重，规范操作。

五，上下班守则

1，上班时提前十分钟到岗，打扫卫生，正点准时进入工作状态。

2，下班时要做好以下工作：◎整理办公桌面，各类文件归放整齐。◎最后离开办公室的员工，应检查门窗，电灯、空调、电脑、饮水机等用电设备的电源是否关好，检查无遗留问题后锁门方可离去。

六，办公守则

1，保持办公室安静有序的工作环境，保持高效、快捷的工作作风。

2，工作时间不说与工作无关的话，不做与工作无关的事，不乱窜岗位，不打私人电话，不浏览无关网页和玩游戏。

3，文明办公，自觉做到语言文明、举止高雅，禁止在办公室大声说话、嬉笑、打闹。

4，工作时间应坚守岗位，离开公司外出应向部门负责人说明。

5，不在办公室接待私事来访亲友，不准将与工作无关的人员带入办公室。

6，不准在办公区域内争吵，如有误解应心平气和地沟通。严禁出现打架、骂人、砸东西等粗暴行为。

七，办公环境卫生守则

1，办公室内禁止吸烟。客人来访确需吸烟，应到办公室说明并领取烟缸。公司员工不准陪客户吸烟。

2，办公桌、椅、柜等物品固定位置摆放，如有移动及时复位。办公桌面条理清洁，不摆放与办公无关的物品。

3，不准乱扔纸屑、果皮，不随地吐痰。不准在办公室用餐，室内不能看到餐具。办公室的废纸篓每日清理。

4，每日上班前十分钟清理卫生，每周五下班前提前半小时集中清理。

八，保密守则

1，员工应增强保密意识，保证公司商业秘密和工作秘密，维护公司利益。

2，必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印和传递，不得带出公司，不得擅自随意处置公司资料。

3，不准对外提供涉及公司利益的内部文件，下列内容为公司机密，除非公开通报，员工严禁打听。任何人询问，以公司公开宣传资料为准，或坦率告知对方“不便回答”或“不了解情况”。

（1）公司内部情况资料，如法律事务、资金财务状况、营销策略等、业务合同、员工酬薪和业务奖励等、技术开发动态和技术工作内容等；
以及其他应该保密的各项信息。

（2）合作伙伴的各项商业机密。

九，节约守则

1，必须树立勤俭节约、节约光荣的思想，反对大手大脚、铺张浪费，从点滴入手做好节约工作。

2，牢固树立成本意识，降低成本，增加收益。

3，严格遵守办公用品领用制度，管理有序，帐物相符。

4，自觉做到节约用电用水，做到人走灯闭，人离水停；
严格控制文件打印数量，纸张正反两面使用。

5，外出办公精打细算，提倡远程乘火车硬座，市内乘公共交通，控制专车长途旅行和市内乘坐出租。

6，外出住宿在安全卫生前提下住最经济的，严控超标住宿。

7，严格控制各种招待费用及馈赠礼品。

第三章人事管理制度

一 人事管理原则

1.公司用工实行劳动合同制，特殊岗位实行顾问制（顾问制管理参照顾问协议）和临聘制（临聘制员工参照雇佣合同管理）。

2.新聘员工先填写应聘人员登记表，实行先试用后录用的原则，试用期按照劳动合同约定，试用期考核合格后方成为公司正式员工。

3.从入职起一个月内双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章，在平等自愿，协商一致的基础上签订《劳动合同书》、《保密合同》。试用期满者，需以书面形式向公司提出申请，经考核合格者转为公司正式员工。

4.从入职起一个月内公司依法为员工购买社会保险和缴纳住房公积金；
驻外机构人员社会保险于深圳总公司购买。

5.在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确。

6.在劳动合同期内，公司依据国家法律法规、公司规章制度，对品德良好、业绩能力突出、能优秀完成岗位工作的员工依法实施奖励；
对工作怠慢、违章乱法、损害公司形象和利益的员工，有权解聘、换岗直至解除劳动合同。造成经济损失严重者和影响恶劣者依法追究赔偿责任，构成犯罪者依法移送司法机关处理。

7.劳动合同期和顾问协议期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和续签协议。

8.公司工资组成结构为：基本工资；
加班工资；
业务提成；
月奖金；
全勤奖组成，各部分工资组成比例详见劳动合同约定。

二 人事管理流程：招聘、入职、培训、人事异动、离职

（一）招聘：公司根据发展的需要，根据人力资源规划和工作分析的要求，寻找、吸引有能力又有兴趣到企业任职的人员，从中选出适宜人员予以录用。

1.各职能部门根据工作需要向人力资源部提出用人计划；

2.人力资源部汇总报总经办审核报批总经理；
部门主管以上岗位须报董事长审批；

3.总经办和各职能部门组成招聘小组实施招聘计划；

4.招聘小组根据面试考核结果择优录取；

5.人力资源部通知录用人员办理入职手续。

（二）入职

1.报到

（1） 办理入职手续，填写个人资料（填写员工信息表、人员试用审核表）；

（2） 与录用部门负责人见面，接受工作安排。

2.入职手续

（1） 报到时，须出示以下有效证件原件并留存复印件：

① 身份证；

② 学历证、学位证及验证证明；

③ 资格证书或职称证书；

④ 公司指定机构出具的近期体检报告；

⑤ 与原单位解除劳动关系的证明文件或书面承诺已与原单位解除劳动关系（此前未工作者需书面承诺现处于未工作状态）。

⑥ 一寸彩照五张；

（2）提交您在公司指定银行开立的存折账号、个人社会保险号及住房公积金账号；

（3）与行政部同事商洽，确定您个人人事档案存放、党团组织关系问题。

（三）培训

三级培训制度

1.公司人事部门对新员工入职培训

针对新进人员面临的问题，在职员工负责新进员工的工作及生活上的指导，使其尽快融入我们的团队。人事部负责涉及公司简介（包括公司发展史及发展前景、企业文化、公司组织架构、各部门分布及部门职能等）、公司制度介绍等。

2.入职所属部门、分公司或改装厂对员工的职位的职能、技能等培训与考核。

（1）到录用部门报到，接受工作安排，并与部门负责人指定的入职引导人见面，入职引导人介绍公司基本情况、工作基本情况和解答部分疑问；

（2）办理考勤卡、工作牌；

（3）领取办公用品及其他相关资料；

（4）发放公司统一申请的邮箱和密码（该邮箱和密码的归属权为公司，个人仅有在职期间的使用权）。

3.各分公司、改装厂下属部门或岗位培训：各部门根据不同岗位不同职责，制定详细的技能培训计划，切实提高新员工的专业技能水平。

（四）人事变动

1.目的：为合理配置人力资源，建立规范有序的人事变动管理机制，保证公司人力资源的稳定、健康发展。人事变动主要是包括部门间调动、跨部门调动、调薪、晋升、劝退。

2.原则：以客观公正为原则，以任职资格为标准，以考评结果为依据，结合公司各部门用人需求，综合考虑员工相关的知识技能、资历和经验。

3.职责：各部门主管或经理负责本部门人事变动的申请或提名；
总经办负责申请人员的评审、汇报和异动手续办理；
总经理拥有主管或经理级别职位以下的决定权，董事长拥有主管、经理级别职位以上的决定权。

4.实施：总经办根据各部门人事变动申请或提名制定年度人事变动计划，结合年度、季度考核结果及各部门实际工作需要及时做好人事变动相关工作。

（五）离职

1.离职种类：离职分为辞职、辞退、开除和自动离职等。

（1）辞职：员工本人主动向公司提出书面申请离职的；

（2）辞退：公司对严重违反劳动纪律或企业内部规章，但未达到被开除、除名程度的职工，依法强行解除劳动关系。

（3）开除：公司对具有严重违反劳动纪律和企业规章制度，造成重大经济损失和其他违法乱纪行为而又屡教不改的员工，依法强制解除劳动关系。

（4）自离：达到以下条件均视为自离，自离者按除名处理，不予结算自离前一个月的薪酬，给公司造成损失的依法追究赔偿责任。

①职工要求停薪留职，但未经公司批准而擅自离职的；

②停薪留职期满后1个月内既未要求回原单位工作，又未办理辞职手续的；

③不按本公司规定流程离职的（离职程序如下）。

2.离职程序

（1） 离职员工在试用期内需提前一周提出书面申请，合同期的员工需提前一个月填写《离职申请书》；
辞退、自离的员工由主管或人事部开据《离职通知书》，经相关负责人批准后方能生效。

（2） 审批权限：员工辞工须经部门主管批准后统一交人事部初审、总经理核批，主管级以上须由董事长核批。

（3） 离职申请生效及审批完成后，人事部应提前通知离职人员，并告知其准时办理离职手续，在离职前完善工作交接，完备离职手续，包括：

① 工作物品交接：交还所有公司文件资料、电子文档、办公设备及其它公物；
在任职此期间内如损坏、丢失情况的，须照价赔偿。

② 工作内容交接：向指定的同事详细交接工作事项；

③上交公司统一申请的邮箱和密码（不得恶意删除邮箱的内容及密码，否则视为违反保密协议）。

④ 报销公司账目，归还借款；

⑤ 户口、档案及人事关系在公司的，应在离职30日内将户口、档案及人事关系转离公司，不能立即转离的，需及时与公司签订委托管理协议；

⑥ 职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，支付有关费用；

⑦ 完备所在单位规定的其他调离手续。

⑧ 重要岗位管理人员离职、调职，公司将安排离任审计。

⑨ 离职者根据行政部开据的《离职手续清单》逐一办理并做好工作交接（需填写离职工作交接表），工作交接是否完成以双方签字为准，离职手续办妥完毕三日内发放未领取的薪酬。

⑩ 自离人员由人事部开具《离职通知书》并办理相关离职手续，自离人员一律除名处理，不予结算自离前一个月的薪酬。

3.相关规定

(1） 已决定离职的员工，必须尽心服务至最后工作日为止，如借故怠慢，损害公司利益，公司有权立即对其进行相应的处罚，任意缺勤而无合理解释者，以旷工论处。

(2） 公司不接受任何电话、同事或亲友转达之离职申请。

(3） 离职人员在办理离职手续时，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，否则公司不给办理任何手续，给公司造成损失的，要负赔偿责任。

(4） 如不按规定流程离职,按自动离职处理,自动离职者公司将按除名处理，不予结算自离前一个月的薪酬。

(5） 凡辞退、自离的员工不得再申请进入本公司，人事部应给予纪录，辞职员工原则上亦同，但如有特殊原因需再入职者，需获得人事部/主管和总经理的批准。

4. 申诉和仲裁

员工劳动合同期限内的劳动纠纷，可向公司负责人申诉,公司不能解决申诉问题时，可向相关甲方所在地劳动仲裁委员会申请仲裁。

注：个人资料变更登记

当员工资料有以下变更或补充时，请在一周内向人事部报备，以确保员工的权益。

（1） 姓名；

（2） 户籍、家庭地址及联系电话；

（3） 婚姻状况、家庭状况；

（4） 紧急联系人、担保人；

（5） 学历教育、培训结业及进修毕业；

（6） 身份证号码；

公司提倡诚实守信，凡新加入公司的员工必须确保信息的准确性，如发现虚报信息公司有权解聘。

第四章 考勤管理制度

为严肃劳动纪律，加强考勤管理，维护良好工作秩序，提高工作效率，更好地适应公司发展，根据国家劳动法及相关法规，结合本公司实际情况，在公司原有考勤管理条例的基础上加以补充和修正，形成次管理制度，本制度适用于公司全体员工，具体管理则结合公司的所有管理制度及人员分类办法实施。

一 工作时间

公司实行每周≤40小时工作制，每周一至周五上班，每天工作时间规定为：上午：8：30－11：45 下午：13：45－17：30；
各外派机构具体工作时间因所在地区不同而略有差异；
根据工作需要，公司可相应调整工作班次、工作时间。

二 工作考勤方式

1. 上班实行打卡制度。工作日上午上班前、中午下班后和下午上班前、下午下班后须打卡，任何员工上、下班不得代打卡；
如遇特殊情况未能按时打卡的，须在上班时间前致电知会行政部，由行政部备案。

（1）对于代打卡的处理，任何员工上、下班不得代打卡，违者双方各扣当月5%奖金。

（2）中午下班打卡有效时间定为11：45-12：30；
下午上班打卡有效时间定为13：00-13：45；
不在有效时间打卡者每次扣除当月5%奖金。

（3）对于上午上班迟到、下午下班早退的处理，当月累计20分钟以内的不扣款，超出时间按1元/分钟扣款。

（4）当月无迟到、无早退、无缺勤视为全勤，全勤者给予50元的奖励。

2. 外出工作考勤方式

上班时间若因公外出办事，经部门领导批准后如实填写《外出登记表》，并提交公司行政部备案。如有不相符而影响工作的按旷工处理；
上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事，因私事外出的需提交请假单，获准后方可离岗。

3. 出差工作考勤方式

出差、外出培训或工作交流，须提前申请，经总经理批准后报行政部登记备案方可出差，未办理登记手续外出者按旷工处理。出差返回后，须向行政部办理销假手续。

三 假期管理

假期分为病假、事假、带薪年假、婚假、产假、陪护假、丧假。

（1）事假的相关规定

①员工请事假1天以上3天以下，需经部门经理批准；
3天以上（含3天）须经部门经理同意报总经理批准；
部门经理级请假无论时间长短都需经总经理批准。

② 每季度请事假2天以内（含2天），扣除当月5%奖金；
2天以上的扣除当月10%奖金。

（3）如遇紧急情况需请假，应在上班前致电部门领导及行政部领导说明情况，经批准后，在假后上班第一天内补办请假手续。未经批准的缺勤者和超过请假时间又未续假者按旷工处理，假期满返回后，需向行政部办理报到登记。

请事假需先安排好工作，并填写《请假申请单》，经批准后方可休假。

（4）员工旷工扣除当月20%奖金，连续旷工三天及一年累计旷工五天以上者，予以开除。

（2）病假的相关规定

①请病假需提供医院出具的病假证明（由主治医师开具的盖有医院相关公章的病假休息单），同时须提供就诊的病历本，附上相关的检查单等。按医嘱的建议准予病假天数，一天以上3天以内需经部门经理批准；
3天以上（含3天）需经部门经理同意报总经理批准；
部门经理级请病假无论时间长短都需总经理批准；
无医院证明的病假不得超过1天/月。

②病假期间的工资按基本工资60％发放。

③ 其它情况按事假处理。

其它假期的规定：参照相关法律法规执行。因工作原因无法补休假期的，员工可以和公司协商相关补偿费用。

四 加班管理

1.公司提倡高校运作，员工的本职工作应于正常上班时间内完成，不得故意拖延。

2.员工加班需详细填写《员工加班申请单》，经部门经理审核签字后交考勤管理人员处备查。未经批准而擅自加班的，公司不予计算加班费或调休。

3.实际加班时间应与考勤记录相符，加班工资或调休计算以考勤记录为准。如有加班考勤记录而实际未加班的，视情节轻重对相关责任人扣除当月5%至10%奖金的处罚。

4.公司原则实行8小时工作制，因工作需要工作时间做出相应调整，但不得超过40小时/周，超过则属于加班时间，记加班工资。具体工资计算方法详见工资管理制度（未制定）

5.员工积存的调休原则上须在次年2月30日前休完，逾期不予确认。特殊情况延期的须经总经理批准。

第五章 办公室环境管理制度

一 办公卫生

1.注重公共及个人卫生，保持办公室环境的清洁及整齐。

2.办公桌、椅、柜等物品按要求摆放，办公桌面要求条理、清洁。

3.下班时随手整理自己的办公桌，保持文件等办公用品摆放整齐，保持桌面的干净整齐。

4.报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放，不得随意堆放更不得四处乱扔。

5.货物原则上不得放置办公室内，如因特殊情况需临时存放，应堆放整齐，不能造成办公环境凌乱及公众不便，并应严格看管，若丢失货物，后果自负。

6.办公室严禁吸烟。

罚则：1）不按规定打扫及保持办公卫生者，第一次警告处分，再犯者扣除月奖金5%；

2）在办公室抽烟一次者，扣除月奖金5%；
再犯者扣除月奖金10%；
抽烟三次以上者扣20%月奖金。

二 办公氛围

1.员工上班应着装整齐、坐姿端正。

2.与人谈话、打电话，声音应轻，不影响他人。

3.办公室内严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。

4.严禁私聊和玩游戏。午休时间，在完成本职工作和不影响公司整体业务的情况下，可浏览网页，但不得保存在电脑里（与公司有关的资料除外）。

罚则：工作时间私聊或玩游戏者，第一次警告处分，再犯者扣除月奖金5%。

三 地毯卫生

1. 地毯卫生管理原则：

地毯卫生实行个人责任制，在后勤部负责管理办公室所有区域的清洁卫生的同时，员工按时做好各自办公区域地板的卫生清洁，后勤部及时做好相应的督察。未按要求清洁者，按照规定予以处罚，造成地毯严重污染者，照价赔偿。

2. 管理方法：

1）.后勤部负责办公室地毯卫生的整体清洁工作，尤其是办公室公共区域地毯部分；
前台负责前台及董事长办公室的地毯卫生。

2）.员工负责打扫好各自办公区域内地毯的卫生，做到一天一清扫；

3）.后勤部做好地毯卫生督查工作，确保地毯干净卫生。

3. 卫生标准：地毯无污渍、无灰尘、无纸屑。

四 处罚措施：

1）.不按时清理地毯卫生者，处警告处分；

2）.造成地毯污渍难以去除者，每次扣除月奖金5%；

3）.造成地毯污渍不能去除者，每次扣除月奖金5%，并照价赔偿所污染的地毯。

第六章 办公设备管理制度

1.复印、传真机只作公用、消耗品（如复印纸、打印纸）要力求节约，不必要的资料不复印、不打印，误复印时，废纸可作草稿纸，以便有效利用。

2.使用公司电话洽谈业务要求言语尽量简洁，做到长话短说，禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天。

3.员工用完办公室、会议室、接待室等公用设施后应将所有物品恢复原状，整理并进行清洁。

4.公司的计算机实行专人管理、专机专人使用。

（1）每台电脑由责任人设定开机密码，并将密码报行政部备案。仅限于专机责任人使用，用后及时关机。其他机忙不过来的情况下，可使用其他电脑，但必须征得专机负责人同意，用完后必须关机，资料及时从该电脑中删除。

（2）每次用完电脑后做好资料保存工作，对个人负责的资料必须设定密码，其他员工不得翻阅他人资料。

（3）公司的计算机实行专机专人使用，如因个人原因造成的损坏或丢失，由使用者负责。

（4）公司空调由专人负责，下班时请勿忘关空调。

罚则：1）使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天者，每次扣除月奖金5%；

2）浪费办公资源者，第一次处警告处分，再犯者每次扣除月奖金5%。

3）因个人原因造成办公设备损坏者，由使用者负责，造成公司损失的，按实际损失赔偿。

第七章车辆管理制度

第一条为使公司所有用车管理有所依循，保证用车管理规范化，特制定此管理办法，本办法适用于公司公共用车。

第二条公司车辆实行专人管理责任制。

第三条车辆的使用范围

1.公司员工因公外出办事（本地或短途外出开会、联系业务等）

2.接送公司宾客或来公司办事人员

3.其他紧急或特殊用车

第四条车辆的使用程序

1.车辆使用应顾全大局，服从公司的安排、统一调度。

2.车辆使用实行派车制度；
各部门用车先向行政部提交用车申请，经总经理审核，审批后由行政部调度统一安排方可使用。

3.各部门用车，必须提前申请。

4.司机根据申请单上批准的行车路线及目的地行车；
出车完毕后，司机须把车辆停放在指定位置，因保管不善，造成车辆被盗、损坏，司机和相关责任人共同承担部分赔偿责任。

5.司机出车时必须认真填写用车登记表，包括行车路线、出行人员、出车时间、目的地，实际回车时间。

6.公司所有车辆实行专人驾驶、专人维护、专人保管制度，司机出车时一定要保证证件齐全。

7.未经批准，严禁公司所有车私用，否则扣除司机当月工资，造成后果者，由当事人承担全部责任。

8.对于突发紧急用车，由当事人直接口头向公司领导提出用车申请，经批准后并口头通知司机，方可出车，出车工作完毕后，必须在两小时以内补用车手续，否则对用车人和司机处以相应的行政处罚或经济处罚。

第五条 车辆费用规定

1. 司机可预支一定数量的流动资金，包括所需的燃油费、停车、过桥过路费及突发机械事故费用等，此费用由财务建立司机费用专账。

第六条 车辆费用的报销规定

司机填写费用报销单（包括当天的加油费用、修理费、过路、过桥费等），经总经理签字方可报销。

第七条 车辆保养、修理规定

1. 驾驶员应坚持按月、季进行车辆保养。

2. 车辆的维修工作，由司机提出修理申请，经负责人核实后，总经理批准后，在指定的修理部门进行修理。

3. 修理工作结束后，司机填写费用报销单连同票据交于财务审核，经总经理签字方可报销。

4. 凡需要更换或购买配件的，由司机提出申请，经负责人核实同意，经总经理签字方可生效，更换后的旧零件归还公司。

5. 做好车辆维修、保养相关的工作记录。

第八条 司机管理

1. 认真完成公司的派车任务，服从行政部的调度、安排。

2. 严格遵守交通法律法规，具备高度敬业精神。

3. 须提高自身素质及集体主义思想，保持文明用语、精神饱满及车辆的整洁卫生。

4. 具备专业的汽修知识、熟悉路况及车辆性能，增强责任心及安全意识，确保车辆安全作业。

5. 保守公司商业机密，提高对公司的忠诚度。

6. 应做到出车前，行车中，收车后的检查工作，把隐患消灭在萌芽状态。

7. 出车完毕后，如实汇报出车情况，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，做好善后工作。

8. 若发生交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，原则上由司机及当事人负责；
如遇特殊情况，经公司评估、领导审批后视事故性质、损失程度酌情给于处理。

9. 除公司指定员工以外，禁止非专职司机驾驶公司车辆。

10. 完成公司临时交办的其他事务。

罚则：

1）未经批准，严禁公司所有车私用，否则扣除司机当月奖金，造成后果者，由当事人承担全部责任。

2）除公司指定员工以外，禁止非专职司机驾驶公司车辆，非专职司机驾驶公司车辆的，造成后果由非专职司机全部承担。

3）不按照本制度使用车辆者，不论有无发生交通事故，扣除使用者当月20%奖金。

第八章 档案管理制度

1、目的和范围：建立公司档案立卷、归档、整理、保管、利用、销毁等程序，确保公司档案完整、齐全、高质、档案资源得到妥善保管、有效利用和持续补充。该程序适用于以上环节所涉及的相关部门及个人。

2、职责

2.1 公司档案按统一领导、分级管理的办法进行组织管理，总经办负责公司档案的总体管理，部门负责人负责本部门资料的立卷归档工作，总经办对各部门资料立卷归档工作进行业务上的指导、监督和检查。

2.2 鉴于财务档案的特殊性，公司财务档案（包含各类合同）由财务部自行保管。

2.3 鉴于人事档案的特殊性，公司人事档案由人力资源部自管，人力资源部经理指定专人按集中管理、严格保密的原则进行管理。

3、流程

3.1 档案分类：

3.1.1 文书档案：即在公司管理过程中产生的有保存价值的普发性内外部文件。

3.1.2 基建档案：即以竣工图为核心的在工程建设过程中形成的专业资料。

3.1.3 财务档案：即在公司经济活动中产生的会计凭证、帐簿和财务报告等具有保存价值的会计核算专业资料。

3.1.4 人事档案：即公司员工在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人基本情况、工作表现的个人资料。

3.1.5 经营销售档案：即公司经营销售活动中产生的具有保留和存查价值的历史记录，如购销合同、客户档案、市场调研资料等。

3.1.6 客户服务档案：即公司在提供客户服务过程中形成的具有保留和存查价值的历史记录，如客户投诉记录、处理方案、落实反馈记录、客户满意度调查与分析记录等。

3.1.7 对外联络档案：即公司在项目报批、报建过程中形成的具有保留和存查价值的历史记录。如政府和公共事业单位的批文、文件和专题会议纪要等。

3.1.8 声象档案：即在公司生产经营活动中形成的有保存价值的、以音像或图象记录在特殊载体上的并配有文字说明的历史记录。

3.2 具体管理

3.2.1 立卷归档：

A．流程：

B．要求：

a．各部室向图书档案室移交档案时，均需附上移交清单一式两份。移交时，交接双方据此进行清点签收，并各自保存一份。（移交清单即文件清单）；

b．各部室向图书档案室移交档案时要做到种类齐全、份数完整，图书档案室不接收未经系统整理的零散文件；

c．文件在各部室保存阶段，要注意保持字迹清晰，份数完整，防止发生霉变等。复写件、圆珠笔书写件或传真件等均应重新复印存档；

d．各部室可根据实际工作需要保存文件，但向档案室移交档案时，则应按规定的归档范围进行；

a) 总经理室：会议纪要、董事会文件、诉讼文书、项目策划与年度计划文件、有关公司送交的文件、各部门送交的文件、外来文件、外送文件、大事记等；

b) 人力资源部：人事行政发文、企业设立与登记材料、员工的人事资料（应聘表、编制表、工资单、培训记录等）、内部刊物等；

c) 工程材料部：前期文件、施工文件、竣工文件、竣工图和声像材料（亦即内部资料、竣工资料、设备说明书等）；
其中前期文件由工程部负责收集，竣工图由施工单位负责编制；
文书如外送文件、外来文件、有关人员出差带回来的文件等；

d) 财务计统部：财会档案见第三层次文件《财务档案管理程序》；

e) 审计核算部：决算资料、签价单、外送文件、外来文件等；

f) 经营销售部：合同评审记录、售楼合同、协议、广告宣传资料、客户资料、市场调研资料、外送文件、外来文件等；

g) 设计研发部：工程地质勘察报告、方案设计图纸和说明、扩初设计图纸和说明、勘察设计报告及招标文件（标书、合同等）、工程设计概算说明、各项目往来文件（传真、工作联系函等）、施工设计图纸和说明、设计变更、设计合同、外送文件、外来文件等；

h) 对外联络部：联络函、活动计划、外送文件、外来文件等；

i) 客户服务部：客户投诉记录、处理方案、落实反馈记录、客户满意度调查及分析记录等。

3.2.2 整理上架

A． 流程

B．要求：

a．卷内文件的排列应条理系统。文书档案按时间顺序依次排列，具有密切联系的文件应依一定的次序排列在一起，即批复在前、请示在后；
正件在前、附件在后；
基建档案的卷内排列顺序为文前图后；

b．不同保存价值的文件应分开组卷；

c．凡有文字部分的均应打上号码（采用打号机，正面右上角，背面左上角）；

d．文件材料装订前应剔除金属物；

e．图纸采用手风琴式折叠法，规格为30cm×21cm；
装订边应加垫纸以使左右平整并注意露出图标。

3.2.3 保管

A．库房管理

a．库房应保中布置、自成一区，不堆放与档案资料无关的物品，不从事与库房管理无关的活动；
库内档案必须按顺号上架，不得错架、乱架；

b．除档案员外，非档案人员不得随意出入库房，确需进库的（如维修库房或设备等），则须有档案员陪同并相伴始终；

c．随时注意库房温湿度的具体指数，务必使温度保持在14℃-20℃，相对湿度50%-65%；

d．档案入库前要进行严格的检疫工作，特别注意检查易于生虫的部位；
同时对档案必须进行定期的防疫检查，有计划、分期分批地对档案进行翻动；

e．每月中旬定期对库房进行清扫擦拭，包括擦洗密集架、地面、门窗等，特别是对一些小角落、缝隙要进行清洁消毒以防害虫滋生；

f．档案员离开库房时应随手锁门，并注意检查库房门窗的紧闭性；

g．公司采用移动式密集架作为档案装具。档案按部室存放，密集架的编号及档案的存放顺序为自门口起，从左到右，从上到下。

B．流动中的安全防护：

a．档案在库房外未被使用时，不允许长时间摊放在桌子上，而应及时放入库房或专用的柜子中锁好，更不准擅自带离规定的使用场所；

b．未经许可，利用者不得将所借档案转借他人，以防泄密；

c．未经许可，利用者不得擅自拍照、抄录、复印；

d．尽量减少档案原件在同一作用人手中的泄留时间，以防因档案外借时间过长而出现的泄密现象。

3.2.4 提供利用

A．加强基础工作：

a．编制必要的全引目录和案卷目录，为档案用户提供必要的检索工具；

b．安装使用快捷便利的档案管理软件，提高查档效率；

c．开辟阅览室，向档案用户提供档案信息。

B．开展查借服务：

a．借阅：

a) 公司内部人员借阅档案的，须填写《档案借阅登记表》，阅毕及时归还；
归还时，管理人员必须当面清点档案页数，之后再入库；

b) 非公司人员借阅档案的，须持有关单位介绍信，并经公司相关部门主管同意后方可借阅；

c）借阅者必须爱护所查阅的档案，不得在档案上涂改、勾划、圈点或做其他各种标记；
不得撕去档案内页；

d) 借阅者不得在阅览室吸烟、大声喧哗。

b．借出：

a) 档案使用人如需借出档案，须填写《档案借出登记表》，并按规定于1周内归还，不能及时归还的，经档案员同意可办理续借手续；
归还时，档案管理人员必须当面确认档案完整性后方可入库。

b) 非公司人员若需借出档案，须持有关单介绍信，并征得公司相关部门主管同意后，方可借出；

c) 借出人员须妥善保管好档案，不得遗失、抽换、拆散、涂改、转借，并负有保密的完全责任。

c．复印：

a) 档案使用人若需复印档案资料的，须经档案员同意；

b) 图纸资料若需借出复印的，须经档案员同意并严格控制复印份数。

3.2.5 销毁

A．流程：

B．要求：

a．准备销毁的档案材料在未批准前应单独保管；

b．批准销毁的档案可送造纸厂作原料或用碎纸机销毁，严禁将需要销毁的档案作其他用途，更不允许出卖；

c．档案销毁时，须有两人以上监销，并在销毁清册上签字以示负责。

4．相关文件：

4.1 《档案管理规则》

4.2 《财务档案管理制度》

5．相关表单：

5.1档案移交登记表

5.2 档案借阅登记表

5.3 档案借出登记表

5.4 档案销毁

罚则：

1）未经批准把需要销毁的档案作其他用途或者当废纸出卖者，扣除5%月奖金；
造成严重损失者，公司依法追偿。

2）借用公司档案预期不归还者，公司予以警告处分并催促其归还，拒不归还的，扣除当月所有奖金，拒不归还给公司造成严重损失的，公司有权直接开除。

3）档案管理员应妥善保管好档案，不按规定保管档案的，公司予以警告处分，拒不改正者，扣除10%月奖金，档案管理员丢失档案者，直接扣除当月奖金。

第九章 职业仪表管理制度

一、 职业形象

公司倡导大方、得体的职业风格，要求职员执行与其工作岗位、工作性质、工作场所相适应的职业礼仪规范。

二、 职业仪表

您的一言一行代表着公司形象，因此，工作时精神振作、彬彬有礼、落落大方，保持仪表整洁、坐姿端正是十分重要的。请按以下要求着装，并遵守公司的有关规定：

1.仪表：各员工应注重着装的端庄、整洁，避免奇装异服，保持头发的整洁、整齐，不留长指甲；

2.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，避免各种不礼貌，不文明习惯。

3.用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗

4.佩戴工作牌，严禁上班时间在办公区域着拖鞋；

5.岗位另有着装要求的，按要求执行。

三、办公礼仪

1.接待礼仪

有访客来时，前台应立即起身，面朝向来访者点头、微笑致意，“您好，请问您找位？”、“有预约吗？”。确认后，请来访者稍等，立即帮其联系。知会要找的人后将来访者安排至会客区；
如果要找的人正在忙，可以请其稍等，用规范的仪态引领来访者入座倒水；
如果要找的人不方便接待，出于对来访者的礼貌应得体拒绝。

2.电话礼仪

您在应接电话时，请在铃响3声内应答。应答时，先自报公司名称“您好，华江科技！”；
应答或转接电话，一定要尽力帮助对方。挂电话时请等待对方挂断后再轻轻地放下电话。记住，您代表公司，第一印象十分重要，打电话的人会根据您接电话的语言及态度做出对公司的判断。

提示：应答电话要体现饱满的精神与工作状态；
对方留言时，要正确记下对方的姓名和电话号码、来电日期和时间。

3.禁止吸烟规定

注意保持整洁的办公环境，不得在办公区域吸烟。

4.手机铃声

适时调整您的手机铃声，办公区域内适当调低，培训、会议中请设置成震动。

5.对外交往

有礼有节，不卑不亢，应表现出热情、亲切、真实、友好，微笑是最基本的职业表情。

6.其它规定详见公司有关管理制度。

第十章 消防管理制度

一 、总则
      第一条  本制度根据有关消防、防火法规，结合本企业具体情况制定。
      第二条  本制度旨在加强企业的消防安全工作，保护企业财产及工作人员生命安全，保障各项工作的顺利进行。
      第三条  本企业的防火安全工作，实行“预防为主，防消结合”的方针，由防火安全领导小组负责实施。

二、防火安全的组织与机构
      第四条  企业及各部门均实行防护安全责任制，设防火责任人。
      本企业的防火责任人由总经理担任，部门班组的防火责任人分别由主任、班组长担任。
      第五条  为确保各项防火安全措施落实，企业成立防火安全领导小组，负责本企业的防火安全工作，各部门设负责抓消防工作的兼职防火安全员。
      第六条  各部门均要建立义务消防队，以防在万一发生火灾及专业消防队未到达之前，能起到控制火势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。

三、防火安全职责
      第七条  全体职工都应增强消防意识并有安全防火的责任和义务。
      第八条  企业防火责任人和各部门的防火责任人分别对本企业和本部门的防火安全负责。
      第九条  各级防火安全责任人的职责是：
      1、贯彻上级的消防工作指示，严格执行消防法规；

      2、将消防工作列入议事日程，做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比；

      3、执行防火安全制度，依法纠正违章；

      4、协助调查火灾原因，提出处理意见。
      第十条  防火安全领导小组的职责是：
      1、处理本企业防火安全工作；

      2、制定本企业的防火安全制度和措施；

      3、组织防火安全检查，主持整改火险与事故隐患；

      4、组织交流经验，评比表彰先进。
      第十一条  各部门兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下，落实本部门的防火安全措施。
      第十二条  义务消防队接受防火领导小组的指挥调动，认真履行消防职责。

四、防火安全措施
      第十三条  企业的防火安全工作要本着“预防为主，防消结合”的原因，防患于未然。
      第十四条  各部门在生产和工作中，都应严格执行企业颁布的有关防火条例，并根据自己的实际情况，定出具体措施。
      第十五条  防火安全领导小组应经常对全体干部、职工进行防火安全教育，并组织业务消防队进行消防训练。

五、奖励
       对防火安全工作定期检查评比，对取得下列成绩的单位或个人，给予适当的表彰和奖励：
      一、进行消防技术革新，改善了防火安全条件，促进了安全生产的；

      二、坚持防火安全规章制度，敢于同违章行为作斗争，保障了安全的；

      三、不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生的；

      四、及时扑灭火灾，减少损失的；

      五、其他对消防工作有贡献的。
   
     

六、罚则： 

1）对无视防火安全工作，违反有关消防法规，经指出拒不执行的部门或个人，应视情节给予处分，并扣除当月所有奖金。

2）对玩忽职守造成火灾事故的，应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任，触犯刑律的，还应上报司法机关追究刑事责任。

十一章 附则

一、本制度由总经办法务部起草编制，工会参与讨论协商，总经办负责人初审，法律顾问终审，总经理及董事长批准通过，并向全体员工公示。本制度遵循合法、民主、公示原则。

二、公司各部门有权针对部门实际情况制定管理细则，通过合法程序并报经总经理、董事长批准颁布生效，并纳入本制度。

三、本制度解释权、修改权归总公司总经办。

四、本制度于颁布之日起正式生效。

公司董事、监事选举办法（集团公司企业工作规章制度）篇2

关于修订集团公司《规章制度》工作小结

本人这几个月参与《规章制度》的修改工作，首先，在工作之初，我就需修改的《规章制度》进行了详细的阅读，对集团公司现有制度不完善需修改之处汇同小组人员进行了讨论修改，现此项工作已基本完成。通过参与此项工作，本人对近期工作的认识与提高小结如下：

在企业管理中，企业为实现一定的经营目标和管理需要制定相关的企业规章制度，对一定范围内有关工作、活动和员工行为，作出的规范要求，起到一定的约束，要把企业里的人、财、物等管理因素，根据各种工作的实际需要，实现最优组合，形成科学运行机制，发挥整体效益。企业的规章制度是体现企业与劳动者在共同劳动、工作中所必须遵守的劳动行为规范的总和。从本质上讲，企业规章制度属于行为规范的范畴。企业规章制度应当具有明示性、合法性，并由此产生对行为的指导性。规章制度所具有的明确性、稳定性的特点有助于规范企业内部各组织、部门、员工的行为，使人人各司其职，各尽其守。一个好的规章制度体现了职、权、责的统一，能够充分调动企业部门、人员的积极性，为企业创造更多的财富。

所以我们应当使企业的每一位员工明确企业各部门之间的分工配合，明确岗位职责，知悉哪些可以为，哪些禁止为，哪些鼓励为。员工在熟悉了企业规章制度后，才能目标明确，行为统一，形成完整的企业文化，并在员工身上体现企业精神。

通过这一年的工作我能感觉到自己的成长，感谢领导对我的信任，给了我这次学习、成长的机会，让我懂得了要做好一项工作，自己本身的能力是一方面，另一方面则是对工作的态度。认真是一切工作的基本原则，只有认真地对待每一项工作，努力把每一个细节都做好，才能不断在自己的岗位上前进。在今后的工作中我将认真贯彻执行各项规章制度，向领导和其他同志虚心学习，规范自身行为，纠正存在问题，严格按制度办事，保质保量完成各项工作任务

公司董事、监事选举办法（集团公司企业工作规章制度）篇3

***集团公司规章制度

二〇〇七年十二月

前 言

为维护公司正常的生产、经营秩序，规范员工行为，提高经济效益，确保集团公司制定的计划目标实现，集团公司根据国家有关法律、法规及公司章程规定，特制订了《***集团公司规章制度》，本规章制度包括规章制度总则、劳动纪律制度、员工聘用管理制度、岗位管理制度、员工作息制度、保密制度、经济合同管理制度、差旅费报销管理制度、财务管理制度、办公室管理制度、公司会务制度、文件管理制度、会议室管理制度、宿舍管理制度、食堂管理制度、浴室管理制度、驾驶员管理制度、门卫管理制度、档案管理制度、附则等二十个内容。现已经公示，希望集团公司全体员工自觉贯彻执行，执行中碰到问题，公司将根据实际情况调整。

二〇〇七年十二月二十日

***集团工会

一、总则

二、劳动纪律制度

三、员工聘用管理制度

四、岗位管理制度

五、员工作息制度

六、保密制度

七、经济合同管理制度

八、差旅费报销管理制度

九、财务管理制度

一十、办公室管理制度

十一、公司会务制度

十二、文件管理制度

十三、会议室管理制度

十四、宿舍管理制度

十五、食堂管理制度

十六、浴室管理制度

十七、驾驶员管理制度

十八、门卫管理制度

十九、档案管理制度

二十、附则

附：部分子公司规章制度

第一部分 总 则

第一条、为加强管理，完成集团公司董事会提出的各项目标任务，提高经济效益，促进公司发展，集团公司根据国家有关法律、法规及公司章程规定，特制订本规章制度。　

第二条、规章制度包括规章制度总则、劳动纪律制度、员工聘用管理制度、岗位管理制度、员工作息制度、保密制度、经济合同管制度、差旅费报销管理制度、财务管理制度、办公室管理制度、公司会务制度、文件管理制度、会议室管理制度、宿舍管理制度、食堂管理制度、浴室管理制度、驾驶员管理制度、门卫管理制度、档案管理制度、附则等。

第三条、集团公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律，负有保护公司财产、声誉的责任和义务。

第四条、公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第五条、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。

第六条、公司禁止任何所属机构、个人、小集体为其利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第七条、为不断壮大公司实力和提高经济效益，公司实行多种形式的岗位责任制，推行绩效管理，完善公司的经营、管理体系，充分发挥全体员工的积极性、创造性，提高全体员工的技术、管理、经营水平。

第八条、公司根据实际情况，定期召开生产计划、产品质量、人员培训和其他工作会议，公司每一位员工必须按公司要求参加会议。公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，提高自身的素质和水平。

第九条、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第十条、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

第十一条、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬互相合作和集体创造精神。

第十二条、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十三条、公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供相应的待遇，充分发挥积极性，为公司多作贡献。

第十四条、集团公司及所属子公司根据岗位（工种）和职位的不同，采用标准计时工资、连续计时工资和不定时计时工资制，生产企业原则上采用计件工资制，实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十五条、公司推行岗位职责、岗位责任制，实行考勤、考核、审计制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十六条、公司提倡厉行节约，降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七条、员工应当自觉遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项制度的行为，依照法律法规和公司规章制度追究责任。

第二部分 劳动纪律制度

第一条、劳动纪律 。

1、员工要按时上班、下班，不得迟到、早退。因事迟到或早退30分钟以上的，应当及时办理请假手续，否则以旷工论处。

2、实行打卡上下班的员工，必须自己打卡，不得委托他人打卡或替他人打卡，一经发现给予罚款处理。因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由部门领导或经理出示相关证明方能生效。

3、公司员工应根据工作需要积极参加加班，部门经理可根据加班员工的需要批准安排调休或发加班费。按计件工资制计酬的员工，在正常工作情况下，月工作计件工资达不到当地最低工资标准时，视为影响正常生产，无条件服从公司辞退，公司不作任何补助。按计时工资制计酬的员工，工作不能履行岗位职责的，视为影响正常的生产、经营、管理，无条件服从公司辞退，公司不作任何补助。

4、有事、有病必须以书面形式向部门经理或主管请假，并到人力资源管理部门办理备案，否则以旷工对待，无故旷工一天者，扣罚三天工资；
旷工达三天者，公司予以开除，不发任何补助，结算时可扣发一个月工资作为损失赔偿。员工请假三天之内由部门经理批准，三天以上由总经理批准；
各部门经理请假，一律由总经理批准。

5、请假必须事先填写《请假单》，因病请假应附上相关证明（病假一天以上需提供县以上人民医院证明），特殊情况下请假，可先打电话或委托他人请假，事后应及时补办请假手续。

6、公司与员工期满终止劳动合同、公司与员工协商一致解除劳动合同、公司单方解除劳动合同，员工应当在期满之日起三天内到人力资源部或人事管理部门办理有关手续，并做好交接工作，公司按有关规定给予补助。超过时间不办理有关手续或未按规定做好交接工作，视为给公司造成损失，结算时可扣发一个月工资作为损失赔偿，公司不发给任何补助。

7、员工单方解除劳动合同，必须提前三十天以书面形式向部门经理或主管领导提交《辞职申请》，并报人力资源部办理有关手续，不发给任何补助。员工未提前三十天通知公司解除劳动合同的，公司有权按连续旷工开除员工处理，同时结算时可扣发一个月工资作为赔偿经济损失，不发给任何补助。

8、员工迟到早退按下列规定处理。每月迟到不得超过两次，每次不得超过3分钟，凡超过3分钟，每分钟罚款两元，依此类推，第三次起或凡迟到超过半小时，按旷工半天论处，早退与迟到处罚相同；
旷工一天倒扣三天基本工资，旷工三天以上者，按上述第四条有关旷工规定处理。

9、上班时不允许在工作室玩游戏、看电影、与公司无关的上网聊天、办理个人事务、听音乐等。

10、员工在工作时间，应当忠于职守，不消极怠工，不干私活，不吃零食，不打闹，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作。公司提供的工具及物品要妥善保管，如有丢失、损坏，应按价赔偿。严禁在车间、仓库、办公场所以及规定不能吸烟的地方吸烟，违者一次罚款人民币50元。

11、员工不服从工作调动、工作安排、工作中给公司造成重大损失、打架斗殴、赌博或扰乱其它生产、经营秩序的，公司有权依照法规和公司规章制度予以开除、辞退，公司不作任何经济补偿，员工对造成的损失承担赔偿责任。

12、上班时间不允许私自会客和打私人电话，特殊情况下应当经部门领导或主管同意。

13、下班后，要关好办公室门窗、电源、吊扇、空调、显示器、路由器、交换机等电器设备、设施。不许下班后在工作室上网聊天、玩游戏、看电影等。

14、专人使用的机器设备、设施未经领导指派，任何人一律不准擅自操作、动用。擅自动用者处以100元以下罚款，并对损失承担赔偿责任。

15、员工平时要养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢杂物，保持公司环境清洁卫生，保洁值日人员要做好全日保洁。

16、员工应当爱护公物，公私分明。严禁浪费公物和公物私用，不得盗窃、贪污或故意损坏公司财物。对损坏公物的行为，公司可处以100元以下罚款，员工对损失承担赔偿责任。

17、员工应维护公司形象，遵守职业道德，严禁利用工作之便，以权谋私、以职谋私，损公肥私以及贪污票款等损害公司利益的行为发生。敢于同有损公司形象和利益的行为作斗争。

18、员工违反公司保密规定、竞业限制、保密事项、服务期约定和擅自窃取、泄露机密的，除按《浙江省技术秘密保护办法》承担违约责任外，还应赔偿公司经济损失，公司有权罚款或作出开除决定，情节严重者通过法律程序追究责任，公司不作任何形式的补偿。

19、公司有权根据工作需要调整员工的工作岗位（工种）及工作时间，员工认为不能适应调整后的岗位（工种）及工作时间，可申请解除合同离职。员工离职前，应按照甲方的要求做好业务交接工作，如拒交或故意延长交接时间，给公司造成经济损失的，员工负有赔偿责任；
员工离职时，对在职期间遗留问题承担处理责任，遗留问题处理达不到公司要求的，员工应承担遗留问题带来的相关损失。员工离职后，应按公司或人力资源部门的要求办理相关离职的各项手续，否则，公司不办理其他手续和提供离职证明。

20、员工患病或非因工负伤，必须持县（市）级人民医院的病历和诊断证明向公司提出书面申请，然后办理病假手续。员工未办理上述手续，视为未告知患病或非因工负伤处理，公司可按旷工对员工作出开除处理。员工患职业病﹑因工负伤医疗终结后，应及时回公司报到上班，并提交相关资料给公司申请工伤鉴定。如医嘱规定需要继续休息治疗，员工应提供医疗病历及证明书，并书面告知公司；
如员工未在该期限内递交资料，视为故意拖延，公司不支付工资；
如员工逾期三天不上班,公司可按旷工规定对员工作出开除处理。

21、员工尚未解除劳动合同前与其它用人单位订立劳动合同或发生事实劳动关系的，一经发现，除按开除处理外，并追究其赔偿责任。如涉及商业秘密的，追究员工的赔偿责任、用人单位连带责任。

22、员工在职期间，未经公司同意不得自营或者为他人经营与公司同类的企业，违者除按开除处理外，并追究其赔偿责任；
如涉及商业秘密的，追究员工的赔偿责任、相关单位连带责任。

23、员工在生产、经营、休息以及其他活动中，应当注意安全，对违反安全管理制度、安全操作规程以及其他管理规定造成的损失承担全部责任；
后果严重的，除承担赔偿责任外，公司有权依照法规和公司规章制度予以开除、辞退，公司不作任何经济补偿。

24、员工违反公司各项规章制度，公司可依照有关法律、法规和公司规章制度作出处理，视情节轻重给予1元至1500元的罚款或赔偿相应经济损失，直至解除劳动合同。

第二条、员工守则 。

要遵纪守法，忠于职守，克己奉公；
要维护声誉，保守秘密，提高效益；
要服从领导，关心下属，团结互助；
要爱护公物，节约开支，杜绝浪费；
要努力学习，提高水平，精通业务；
要积极进取，勇于开拓，创新贡献。

不准蒙骗说谎，不准泄露秘密，不准拉帮结派，不准赌博酗酒，不准打骂偷窃，不准损坏公物，不准随地吐痰，不准损公利已，不准无理取闹，不准违法乱纪。

第三部分 员工聘用管理制度

第一条、员工聘用

1、公司用工实行劳动合同制，岗位聘任制。总经理由董事会聘任，副总经理、总经理助理、部门经理由总经理聘任；
部门副经理、员工由部门经理提名总经理聘任。经董事长、董事会指定招聘的定向培养人才，必须具有一定的思想素质、文化素质和高度的事业心、责任心、能吃苦耐劳、有培养前途的人员。定向培养人才由被指定人招聘、培养、管理，具有管理能力时，经人力资部考核后按聘任权限规定聘任。

2、员工聘用管理工作由人力资源部具体负责，在总经理和分管副总经理领导下工作。

3、员工招聘由部门经理填写《用人申请表》，向人力资源部提交用人申请，人力资源部接到申请后，应当及时搞好审核，并将审核意见报总经理批复，按总经理批复做好招聘工作。

4、员工招聘可通过笔试、面试、资料审查、体格检查和其他形式，经确认合格后，可招聘为公司试用期员工。新聘用员工必须填写《***集团公司员工（招聘）登记表》一式二份，并提供彩色一寸照片4张。非本地户籍人员，公司报到七日内必须提供暂住户籍证明、县级以上医院的健康证明，身体不合格者，不予录用。

5、 新员工被录用前，根据《劳动合同法》和国家有关法律、法规、规章及公司制定的各项规章制度签订《劳动合同》。新员工在一般情况下实行试用期，试用期时间根据聘用期年限确定；
试用期内，公司将对员工的表现和工作能力进行考核。经考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，公司予以辞退。

6、新员工被录用后，部门负责人在新员工报到之日应与新员工进行面谈，介绍公司概况，告知工作任务、职责、规章制度、注意事项和有关规定。

7、在劳动合同期内，双方在协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除。在劳动合同期内，公司可根据员工的品德、能力、胜任岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，依据国家法律法规、公司制订的规章制度进行任免、调动岗位、解除劳动合同，对造成公司经济损失的和影响恶劣的追究赔偿责任，对构成犯罪的移送司法机关处理。

8、员工提供给公司的身份证、健康证、学历证、职称证、计生证或其他有关证明文件应当真实，不弄虚作假。如有虚假，在职期间发生人身伤害、财产损失及其他一切责任由员工承担，公司不支付相关工伤赔偿费用和其它保险赔偿费，并保留向员工追偿因虚假身份给公司造成的损失权利，员工无条件服从公司开除，公司不作任何形式的补偿。

9、员工工资根据行业、岗位不同分别实行基本工资加奖金、基本工资加绩效考核、计件工资，通过考核、结算发给报酬。集团公司所属子公司可根据年度重新制定工资标准，子公司制定的工资标准须经集团公司人力资源部批准后实施。

10、员工解除合同离职、期满离职或其他原因离职时，应当办理离职手续，按公司规定移交公司财产，经核准离职手续办妥后方可正式离职。未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还；
如薪资不足以抵扣时，可通过法定程序追究责任。

11、员工中的高级管理人员、高级专业技术人员、大学生，应当在居住条件上适当提高。

12、员工能自觉遵守规章制度、工作认真，经济效益显著，公司可根据贡献大小给予10万元以下奖励。

13、劳动合同期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著的续签劳动合同或转为无期限劳动者合同。

第二条、员工培训

1、公司重视员工的培训与教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训。培训由公司人力资源部组织安排。

2、新员工正式上岗前培训内容为公司基本情况、公司规章制度、岗位业务知识等。

3、员工培训期满，公司人力资源部应作出鉴定，提出是否录用的意见，报总经理审批，合格者进入试用期，不合格者告知不录用。

4、公司根据需要对在职员工进行职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。

第四部分、岗位管理制度

第一条、董事长职责

1、负责召开股东会，向股东会报告工作。

2、执行股东会决议。

3、决定公司经营计划和投资方案。

4、制定公司年度财务预、决算方案。

5、制定公司利润分配方案和弥补亏损方案。

6、制定公司增加或减少注册资本方案。

7、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。

8、决定公司内部管理机构的设置。

9、聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定报酬事项。

10、制定公司基本管理制度。

第二条、总经理职责

1、主持集团公司日常工作，实施董事会决议。

2、制定公司年度生产计划、营销计划、投资计划、资金运用计划，确保公司计划实现。

3、拟订公司管理机构设置方案，制定公司管理人员岗位职责，建立生产、经营管理核算体系，实行科学管理。

4、拟订公司基本管理制度，做好审计监察、人力资源管理、质量管理、材料管理、市场管理、品牌管理、财务管理、安全管理工作。

5、制定公司具体规章，做好职工教育、福利待遇工作，确保各项工作任务完成。

6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。

7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。

8、行使董事会授予的其它职权。

9、完成董事会交给的其它工作任务。

第三条、副总经理职责

1、对总经理负责，完成总经理委托的各项工作任务，确保公司资金运行、生产、销售、利润目标实现，按月、阶段向总经理汇报工作，在总经理离职期间代行总经理职责。

2、贯彻执行国家政策、法规，抓好质量管理、材料管理、市场管理、营销管理、品牌管理、财务管理、安全管理、职工管理等工作。

3、抓好绩效管理，降低生产、销售、费用成本，提高经济效益，确保生产、经营的可行性、可靠性、合理性、安全性。

4、抓好公司各项规章制度落实，做好公司秘密和商业机密的保护工作。

5、协调内外关系，管理公司其它事务，完成总经理交办的其它工作任务，及时处理工作中出现的各种问题。

第四条、总经理助理职责

1、对总经理负责，完成总经理委托的各项工作任务，确保公司资金运行、生产、销售、利润目标实现，按月、阶段向总经理汇报工作。

2、贯彻执行国家政策、法规，抓好质量管理、材料管理、市场管理、营销管理、品牌管理、财务管理、安全管理、职工管理等工作。

3、抓好绩效管理，降低生产、销售、费用成本，提高经济效益，确保生产、经营的可行性、可靠性、合理性、安全性。

4、抓好公司各项规章制度落实，做好公司秘密和商业机密的保护工作。

5、协调内外关系，管理公司其它事务，完成总经理交办的其它工作任务，及时处理工作中出现的各种问题。

第五条、财务部经理岗位职责

1、搞好公司生产、经营、投资预、决算，对投资项目进行风险、效益评估，监管公司重大投资项目，对利息、汇率风险进行跟踪分析，抓好公司现金流量管理和资金运用、调拨、存储管理。

2、拟订财务核算方式、财务管理制度，提出修订意见，搞好资金成本核算和日常管理，采取各种措施，规避资金运行风险。

3、拟定资金筹措和使用方案，编制、执行公司财务收支预算，搞好部门核算，编制会计报表。

4、搞好公司资金运营分析、效益分析、专题分析，根据公司经营管理和财务状况，提出提高经济效益的方式、方法和措施，定期向公司董事会汇报工作。

5、抓好公司各项规章制度的落实，做好公司秘密和商业机密的保护工作。

6、领导、指导各子公司业务工作，完成公司领导交给的其它工作任务。

第六条、财务部副经理岗位职责

1、协助经理搞好公司生产、经营、投资预、决算，对投资项目进行风险、效益评估，监管公司重大投资项目，对利息、汇率风险进行跟踪分析，抓好公司现金流量管理和资金运用、调拨、存储管理。在经理离职期间代行经理职责。

2、拟订财务核算方式、财务管理制度，提出修订意见，搞好资金成本核算和日常管理，采取各种措施，规避资金运行风险。

3、拟定资金筹措和使用方案，编制、执行公司财务收支预算，搞好部门核算，编制会计报表。

4、搞好公司资金运营分析、效益分析、专题分析，根据公司经营管理和财务状况，提出提高经济效益的方式、方法和措施，定期向公司董事会汇报工作。

5、抓好公司各项规章制度的落实，做好公司秘密和商业机密的保护工作。

6、领导、指导各子公司业务工作，完成公司领导交给的其它工作任务。

第七条、企业管理部经理岗位职责

1、拟订、修改公司年度发展计划和战略目标，做好公司ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、计量检测标准化等体系的建立、保持和运行工作。

2、拟订企业管理各项规章制度，提出机构设置方案，拟订修改绩效考核管理办法，对各子公司、部门年度计划、目标执行情况进行检查、考核、评比。

3、草拟公司各类承包协议、经济合同和经济责任制，抓好企业产品质量管理、材料管理、安全管理，抓好基建、设备、生产生活设施、办公自动化管理，做好网络、设备、厂房的维护和检修工作。

4、协调内外各部门之间关系，处理生产、经营中出现的各类问题，督促子公司、各部门制定与公司相应的各项管理制度，做好公司项目投资、注册登记、年检、商标、专利、评选等工作。

5、完成公司领导交办的其它工作任务。

八、企业管理部副经理岗位职责

1、协助经理拟订、修改公司年度发展计划和战略目标，做好公司ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、计量检测标准化等体系的建立、保持和运行工作。在经理离职期间代行经理职责。

2、拟订企业管理各项规章制度，提出机构设置方案，拟订修改绩效考核管理办法，对各子公司、部门年度计划、目标执行情况进行检查、考核、评比。

3、草拟公司各类承包协议、经济合同和经济责任制，抓好企业产品质量管理、材料管理、安全管理，抓好基建、设备、生产生活设施、办公自动化管理，做好网络、设备、厂房的维护和检修工作。

4、协调内外各部门之间关系，处理生产、经营中出现的各类问题，督促子公司、各部门制定与公司相应的各项管理制度，做好公司项目投资、注册登记、年检、商标、专利、评选等工作。

5、完成公司领导交办的其它工作任务。

第九条、市场管理部经理岗位职责

1、制定公司市场拓展战略和年度销售计划，编制年/季/月销售报告，抓好销售管理、价格管理，确保公司年度销售计划任务完成。

2、制定国内外客户发展计划，建立健全生产、销售、原料供应网络，开拓、管理市场；
搞好售后服务，抓好样板市场建设，打击假冒产品，做好品牌文化建设。

3、开展市场、行业、客户调研，对产品销售进行市场分析，提出新产品、新品种、新材料、新包装开发应用意见。

4、监制符合销售实际的媒介广告、户外广告、车身广告和其它广告，制定年度、季、月广告（高、中、低端）投放计划，进行广告效应分析，开展促销活动。

5、学习、研究、改进销售管理办法，对销售、管理人员的工作进行考核、评比，搞好销售业绩统计、分析、评估，及时向公司领导汇报销售情况和提出改进意见。

6、协调内外关系，完成公司领导交办的其它工作任务。

第十条、市场管理部副经理岗位职责

1、制定公司市场拓展战略和年度销售计划，编制年/季/月销售报告，抓好销售管理、价格管理，确保公司年度销售计划任务的完成。在经理离职期间代行总经理职责。

2、制定国内外客户发展计划，建立健全生产、销售、原料供应网络，开拓、管理市场；
搞好售后服务，抓好样板市场建设，打击假冒产品，做好品牌文化建设。

3、开展市场、行业、客户调研，对产品销售进行市场分析，提出新产品、新品种、新材料、新包装开发应用意见。

4、监制符合销售实际的媒介广告、户外广告、车身广告和其它广告，制定年度、季、月广告（高、中、低端）投放计划，进行广告效应分析，开展促销活动。

5、学习、研究、改进销售管理办法，对销售、管理人员的工作进行考核、评比，搞好销售业绩统计、分析、评估，及时向公司领导汇报销售情况和提出改进意见。

6、协调内外关系，完成公司领导交办的其它工作任务。

第十一条、人力资源部经理岗位职责

1、做好人力资源管理工作，劳动用工、劳动力利用指标和计划的拟订、执行、检查工作，设计人事管理工作程序，提出实施意见。

2、编制劳动定额、工资总额，合理配置劳动岗位，控制劳动力总量，做好公司各部门、车间及有关部门的定岗、定位、定编工作，对劳动定额进行分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力浪费。

3、制定公司劳动纪律，定期或不定期的对员工进行劳动纪律教育、考核；
修订劳动合同，做好员工招聘、录用、调动、考勤、奖惩、差假、辞退等管理工作。

4、编制员工培训大纲，抓好员工培训，核定岗位工资标准，建立劳动人事统计工作制度。

5、做好暂住证登记管理、劳动合同签订和党、团、工、青、妇管理工作。

6、拟订、审核各子公司及部门的机构设置、人员配置、岗位职责方案，建立人事档案资料库，定期或不定期地进行人事考核、考查，调配、培养、选拔人才。

7、完成公司领导交给的其它工作任务。

第十二条、人力资源部副经理岗位职责

1、协助做好人力资源管理工作，劳动用工、劳动力利用指标和计划的拟订、执行、检查，设计人事管理工作程序，提出实施意见。在经理离职期间代行总经理职责。

2、编制劳动定额、工资总额，合理配置劳动岗位，控制劳动力总量，做好公司各部门、车间及有关部门的定岗、定位、定编工作，对劳动定额进行分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力浪费。

3、制定公司劳动纪律，定期或不定期的对员工进行劳动纪律教育、考核；
修订劳动合同，做好员工招聘、录用、调动、考勤、奖惩、差假、辞退等管理工作。

4、编制员工培训大纲，抓好员工培训，核定岗位工资标准，建立劳动人事统计工作制度。

5、做好暂住证登记管理、劳动合同签订和党、团、工、青、妇管理工作。

6、拟订、审核各子公司及部门的机构设置、人员配置、岗位职责方案，建立人事档案资料库，定期或不定期地进行人事考核、考查，调配、培养、选拔人才。

7、完成公司领导交给的其它工作任务。

第十三条、审计部经理岗位职责

1、拟订集团公司审计实施细则，执行国家审计法规和公司财务管理制度。

2、检查集团公司所属各子公司、部门执行财务管理制度情况，对财务管理计划目标进行控制、考核，纠正偏离财务管理制度行为。 

3、会同有关部门查处公司内部滥用职权、违反财务制度、贪污挪用财物等违纪行为和经济犯罪行为。 

4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同财务收支审计。

5、编写审计报告，提出审计处理意见和建议，完善公司财务管理制度。 

6、收集、整理审计原始资料，建立审计档案，保守秘密，保护当事人的合法权益。 

7、完成总经理交办的其它工作任务。

第十四条、审计部副经理岗位职责

1、协助经理拟订集团公司审计实施细则，执行国家审计法规和公司财务管理制度。在经理离职期间代行总经理职责。

2、检查集团公司所属各子公司、部门执行财务管理制度情况，对财务管理计划目标进行控制、考核，纠正偏离财务管理制度行为。 

3、会同有关部门查处公司内部滥用职权、违反财务制度、贪污挪用财物等违纪行为和经济犯罪行为。 

4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同财务收支审计。

5、编写审计报告，提出审计处理意见和建议，完善公司财务管理制度。 

6、收集、整理审计原始资料，建立审计档案，保守秘密，保护当事人的合法权益。 

7、完成总经理交办的其它工作任务。

第十五条、办公室主任岗位职责

1、根据集团公司领导意图，起草年度、月工作计划，安排日常工作会议，整理相关资料，传达公司领导的指示精神，督促有关部门抓好落实，向公司领导汇报落实情况，执行公司各项规章制度，按月、周向集团公司领导汇报工作计划完成情况。

2、了解各子公司、部门工作人员思想情况和工作情况，了解政策、法规情况，及时向公司领导汇报动态信息，提出可行性意见、建议。

3、做好集团公司的总结表彰、安全保卫、宣传、卫生、后勤、食堂、福利、接待等工作。

4、做好公司秘密和商业机密保护工作，办公室文秘工作，及时处理公司有关文件，建立资料档案，协助有关部门办理审批手续，确保工作正常进行。

5、及时汇报工作情况，及时处理工作中出现的各种问题，及时完成公司领导交给的其它工作任务。

第十六条、办公室副主任岗位职责（行政）

1、协助主任做好办公室工作，在主任离职期间代行主任职责。

2、负责内外接待、会务工作，协助有关部门做好项目审报审批、职工福利管理工作。

3、处理袜业协会和其他协会等工作事务，协助搞好企业形象宣传。

4、完成公司领导交给的其它工作任务。

第十七条、办公室副主任岗位职责（后勤）

1、协助主任做好办公室工作，在主任离职期间代行主任职责。

2、负责公司车辆安全、文具、后勤财物的采购管理工作。

3、负责公司食堂、安全保卫、宿舍、花草、卫生、财产管理工作。

4、完成公司领导交给的其它工作任务。

第五部分 员工作息制度

第一条、工作时间。

1、公司周一至周五为工作日（除加班外），实行每日工作8小时制度，员工每天正常上班时间为：

公司办公区

夏天：上午 7：30～11：30，午休：11：30——13：00 下午 13：00～17：00；

冬天：上午 8：00～11：30，午休：11：30——12：30下午 12：30～17：00

公司车间

夏天：上午 7：00～11：00，午休：11：00——13：00 下午 13：00～17：00；

冬天：上午 7：30～11：00，午休：11：00——12：30下午 12：30～17：00

2、员工上班应当提前5分钟到岗，以便做好准备工作。

3、工作日上班时间、加班时间、实行计件工资的部门，可根据当地时差和工作需要进行调整。

第二条、休假。

执行国务院规定和公司有关规定。

第六部分 保密制度

第一条、为维护公司利益，保护公司的商业秘密，特制定本保密制度，公司全体员工必须严格遵守。

第二条、本规定所称的商业秘密是指不为公众所知，能为公司带来经济利益，具有实用并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息，以及公司依法律规定或有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。

第三条、可能成为公司商业机密的技术信息包括：技术方案、工程设计、制造方法、配方、流程、计算机软件、图纸、样品、技术文档、客户资料、联系方式等。

第四条、可能成为公司商业机密的经营信息包括：客户名单、营销计划、采购资料、财务资料、产销策略、经营目标、经营项目、管理诀窍、货源情报、内部文件、会议纪要、经济合同、合作协议等等。

第五条、任何员工不得刺探、过问与本职工作无关的商业秘密，不得以任何方式泄露公司的商业秘密。

第六条、公司秘密文件、资料、档案等借用，应当严格遵守保密制度，秘密文件应存放在有保密设施的文件柜中，借用秘密文件、档案须经总经理或办公室主任批准，不得在公共场所谈论公司秘密事项和交接秘密文件。

第七条、秘密文件、资料、档案不得私自复印、摘录和外传。因工作需要复印时，应按有关规定经总经理或办公室主任批准。

第八条、员工发现公司商业秘密被泄露或者因自己过失泄露商业秘密，应及时向总经理报告，并采取有效措施，防止泄露的商业秘密进一步扩大。

第九条、员工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案或其他东西按规定移交公司总经理或办公室主任，不得随意移交给其他人员。

第七部分 经济合同管理制度

第一条、为防范市场风险与法律风险，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中有规范行为导致的纠纷，依据中华人民共和国《合同法》及相关法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条、集团公司及所属子公司对外签订的各类经济合同均适用本管理制度。

第三条、集团公司企管部是经济合同管理机构，负有以下职能：

1、负责修订和完善合同管理制度，指导制订合同管理实施办法；

2、负责制订自用合同的格式文本；

3、负责组织有关合同管理的法律知识讲座和培训；

4、负责解答合同签订、履行等方面法律问题；

5、会同有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见；

6、监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况；

7、参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案；

8、监督合同文本的归档工作。

第四条、公司签订经济合同实行法定代表人授权委托制度，签订合同应先取得授权委托书，并在授权范围内签订合同。

第五条、经办人在合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。

第六条、对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；
不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。

第七条、合同签订时下列内容必须明确。

　　1、当事人的名称、住所。合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

2、合同标的。合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；
服务合同应约定详细的服务内容及要求；
对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

　　3、数量条款。合同应采用国家标准的计量单位，约定标的物数量；
无法约定确切数量的，应约定数量的确定方式（以电子邮件、传真、送货单、发票等为准）。

　　4、质量条款。有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；
化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；
凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

5、价款或报酬条款。

a、价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；

　　b、价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇）、信用证、现金等应予以明确；

　　c、价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件，成就后多少日内支付。

　　6、履行期限、地点和方式。

　　a、履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；

　　b、合同履行地点应力争作对公司有利的约定，一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；
约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；

　　c、在合同中应约定交付的手续，即合同履行的标志。如以运单、仓库保管员签单等为准。

　　7、合同的担保条款。合同中对方事人要求提供担保或公司要求对方当事人提供担保的，应经总经理批准、集团公司企管部审核后结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

　　8、合同的解释条款。合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

　　9、保密条款对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

　　10、合同联系制度。履行期限1年以上的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

　　11、违约责任。根据合同法规作适当约定，注意合同的公平性。

　　12、解决争议的方式。解决争议的方式可选择协商、调解、仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。

经济合同签订时，合同履行地应写本公司所在地，力争合同纠纷由公司所在地人民法院管辖。

第八条、经办人签订经济合同时，应将准备签约的合同文本及相关材料送交集团公司企管部，集团公司企管部应在时限内会同有关部门对合同内容进行审查，并书面提出审查意见；
对审查人有疑义的部分，经办人应予全面解释；
对审查人提出的修改意见，经办人应予重视，并协商完善。

第九条、公司领导应当根据集团公司企管部的审查意见，决定合同的批准。合同签订盖章后，经办人应将合同文本和相关资料报公司办公室备案。各类经济合同均应约定以加盖公司合同专用章为合同成立要件。

第十条、合同依法签订后，履行部门必须认真履行合同，确保信誉。

第十一条、对方当事人履行过程中出现违约行为，经办人应当立即查明情况，认真、稳妥地收集证据，及时、合理、准确地向对方提出索赔报告。经办人接到对方当事人的索赔报告后，履行部门应当立即通知集团公司企管部，共同商定应对措施。

本公司在履行过程中一旦发生不可抗力和第三人干扰及意外事件，经办人应立即查明原因，收集相关证据，及时化解。同时应立即向公司领导汇报，并通知对方当事人。

第十二条、经办人应对合同履行中发生的情况，建立台账，由专人负责书面签证、来往信函等资料的保管。

第十三条、合同履行过程中，确需签订补充协议或者变更、解除合同的，经办人应当按照本管理制度规定的程序办理。

第十四条、合同履行完毕后，对所遗留的问题，经办人应立即报告公司领导，并提出解决方案，由公司领导指定有关部门配合解决。

第十五条、合同履行完毕后，经办人应将与合同有关的补充协议、会议纪要、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台账等全部资料及时移交公司办公室备案。

第十六条、经济合同经办人有下列行为的，除追究责任外，还应承担全部损失。

1、在合同签订、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益；

2、在合同签订、履行过程中，严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；

3、其他故意违反本管理制度的行为。

第十七条、公司员工均有权检举、揭发违反本管理制度、损害公司利益的行为。对于检举、揭发属实的，公司除给予一定物质奖励外，还负责保密。

第八部分 差旅费报销管理制度

第一条、为了保证出差人员工作与生活的需要,按照勤俭节约、艰苦奋斗的精神，根据《诸暨市行政机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》结合集团公司实际情况，特制定本规定。

第二条、工作人员出差的交通费和食宿费开支标准：

火车：按实报销（软卧除外）；

轮船：三等舱位；

飞机：经济舱位；

其它交通工具：按实报销（不包括出租车）

住宿费限额标准：省外200元、省内150元、出国按实报销（必须凭发票报销，国内食宿费收据无效）

第三条、交通费开支办法：

1、乘坐火车，从晚8时至次日晨7时之间 ，在火车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。

2、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐。

3、市内交通费，根据工作需要核实后凭据报销，但出租车必须从严控制，特殊紧急情况才能乘坐出租汽车。

第四条、夜间（指晚上8时至次晨7时）乘坐车、船，在车、船上过夜6小时以上或连续乘坐车（船）时间超过12小时的，每人每夜按第五条1款的规定标准，加发1天伙食补助费；
不足6小时，但在4小时以上的减半发；
不足4小时的不发。

第五条、出差人员伙食费补助费标准：

1、工作人员出差，不分途中和住勤，每人每天伙食补助标准为：（无住宿费、车船票据的不发伙食补助费）。

（1）、省外出差补助，每人每天25元。

（2）、市外省内出差补助每人每天15元。

（3）、参加各种展览会补助每人每天50元。

（4）、市内出差不发伙食费补助。

2、为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途伙食费用较高等原因，在途期间连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时，加发25元伙食补助费。

3、伙食补助费是对白天的伙食补助。晚上8时以后出发或早晨7时以前回单位所在地的，不能发给当天的伙食补助费。上午出差上午回来、下午出差下午回来均不发伙食费补助。

第六条、参加国内、国外交易会人员，公司已安排会议餐的，不再发给伙食补助费。

第七条、工作人员参加各种形式的培训班、学习班，培训期间已享受会议餐的，不发伙食补助费。

第八条、工作人员出差期间，因游览或非工作需要的活动而开支的一切费用，均由个人自理。

第九条、公司对销售人员、常驻外地工作人员差旅费报销有其他规定的，按规定执行。

随总经理一同出差的职员，差旅费报销由总经理批准报销。

第十条、特殊工作人员差旅费报销或补助由总经理批准报销。

第九部分 财务管理制度

第一条、本制度是集团公司及子公司财务管理工作的准则，各企业必须按照本规定执行，同时，子公司可结合自己的生产、经营特点和管理需要，制定切合本企业实际的财务管理办法和实施细则，报集团公司批准后执行。

第二条、集团公司财会机构的主要职责是执行公司财务管理制度，具体负责企业的财务管理和经济核算，包括生产经营过程中的一切财务核算；
如实反映本单位的财务状况和经营成果；
监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算；
参与企业经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导子公司的财务管理和经济核算。

第三条、各子公司财务人员的主要职责是执行公司财务管理制度，对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；
对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。发现帐簿记录与实物、款项不符时，按照有关规定进行处理；
无权自行处理的，立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理。严禁另立会计帐册、企业资金存储个人帐户行为。

第四条、集团公司董事会可视实际情况直接聘任或解聘所属子公司的财务负责人。

第五条、企业财务部门应分3个环节对本企业的支款与用款进行全过程监管。事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误；
检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户；
检查用途是否被改变等。事后环节：主要检查资金效益是否与合同目标相符；
检查资金回收或回笼状况等。

第六条、财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交，一般财会人员交接，由所在单位领导会同财务部经理进行；
财务经理交接，由集团公司财务部经理会同所在单位领导进行；
集团公司财务部经理交接由总经理监交。没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。被撤消、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清单，办理交接手续。

第七条、会计核算原则。

1、会计核算执行《会计法》及其它法律法规规定，执行会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查等事项规定。

2、记帐方法，一律采取借贷记帐法，记帐原则采取权责发生制。

3、公司对公司资本坚持资本确定、资本充实、资本保全的原则。

4、企业采取的会计处理方法，前后各期必须一致，非经集团公司董事会同意，任何人不得随意改变。

5、合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。

6、企业向其它单位投出的资金，应按投出时交付的金额入帐，所发生的收益和损失，应在投资收益科目反映。

7、长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间不同确认利息归属。

8、年末应按应收帐款余额计提5‰的坏帐准备。

第八条、货币资金及结算资金的管理。

1、库存现金管理

（1）、现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，追究责任者的责任。

（2）、现金出纳员要妥善保管库存现金、有价证券、密码和钥匙，库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金，到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。

（3）、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督，不准用“白条”入帐，不准私人挪用、占用和借用公款现金，不准与私人财物混放。

（4）、现金的支出必须由财务部经理签字方可付款，财务部经理短暂离岗，则由财务部经理书面委托人签字。凡能用支票支付的款项不得支付现金。

（5）、现金支付范围。发给职工工资、各种津贴及奖金；
出差人员差旅费；
向个人收购农副产品和其他物资的价款；
结算起点以下的零星开支等。

（6）、单位借款，5万元（含本数）以上应经公司领导集体讨论通过，10万元（含本数）以上须经董事会讨论通过，借款期限不得超过六个月，超过六个月时应当采取积极措施催讨或通过法律途径解决。

差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额[按“车费＋（住宿费＋生活补助）×出差天数”计算申请借款金额]。按借款审批程序审批，经财务部经理审核总经理核准签字后,方可借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。

其他借款，由借款人填写申请单，经公司经理级以上领导签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。

（7）、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（１万元以上）支付往来贸易现金。

（8）、存贷汇票需要贴现时，应当先了解各地银行利率情况，及时向总经理提供信息，以便作出正确的选择，减少不必要的浪费。

2、银行存款管理。

（１）、银行帐户必须按国家规定开设和使用，银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

（2）、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。集团公司各管理部门原则上不许开设银行帐号，确因工作需要开设帐户的，需报集团公司财务部批准，已经开设的，需向集团公司财务部补办备案手续。银行开户帐号应建立银行存款日记帐，出纳员应及时将公司银行存款日记帐与银行对帐单逐笔进行核对，每月末做出银行核对余额调节明细表。

（3）、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

（4）、银行支票使用应当遵守下列规定：

a、业务人员到财会机构领用银行支票，必须凭付款审批单，经主管领导及经办人签字，写明用途、金额、日期；

b、会计人员出单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人；

c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

d、支票用于转帐的，必须在支票左上角有标记。

e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。

f、借出支票后，必须在十日内报销清帐，不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则前帐不清，后帐不借。

g、支票报销是必须附发票、入库单，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票方可报销。

（5）、集团子公司的销售收入（营业收入）按集团公司指定帐号进帐。

（6）、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批，同一项目（含同一贸易）应按合同总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。

（7）、已签订合同的付款，严格按合同规定期限支付，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。

（8)、严禁违反国家规定，非法集资。

（9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

（10)、审批人员出差时，有关资金使用的审批，由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。

3、应收款管理。

（1、）应收帐款、预付帐款明细帐必须以工程合同和购销合同（附出库单）及汇款（付款凭证）为依据，核对后予以记帐，按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。

（2）、应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。

（3）、建立应收款内部管理报告制度。

a、财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理,并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款帐分析,对拖欠货款(工程合同超过2个月,购销合同超过1个月)理出清单不得拖延,并理出潜在核销帐款交主管领导,由合同签订单位提出解决办法,经主管领导批准之后执行。

b、财务人员在每月10日前对上月末按集团公司规定归还借款的单位、个人和其他帐中的应收帐款进行清理,对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导催收；
对超期一个月还未归还借款的单位，应上报集团公司，组织催收或采取其他措施。

c、负责收款的部门在接到超期应收款通知单后，应当立即开展收款工作，24小时内反馈收款措施、时限。

d、申请付款的部门及经办人是清理追收应收帐款的第一责任人。企业发生因清理追收不力，造成坏帐甚至造成损失的，应依情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚，情节严重，损失巨大的，要追究法律责任。

（4）、预付帐款应按照规定程序和权限办理，依合同付款，并在合同约定的时间清算完毕。

第九条、固定资产核算。

1、单价２０００元以上使用年限１年以上的资产，非生产用使用年限２年以上的资产为固定资产，各类固定资产折旧年限参照国家有关法律、法规规定。

2、固定资产以计留５％残值提取折旧，固定资产提完折旧还可继续使用的，不再计提折旧；
提前报废的固定资产要提足折旧。凡按规定可以选用加速折旧法的，应加速折旧。

3、财务部按固定资产的类型建立固定资产明细帐，按使用单位建立固定资产卡片。财务部固定资产明细帐、物资管理部门的固定资产台帐与固定资产台帐应相符。企业对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续。

4、购入的固定资产，以购入价加企业负担的运输、装卸、安装调试、保险等费用计价，国外购入的还包括关税；
自建（制）的固定资产，应按建造过程中的实际净支出计价；
投资者投入的固定资产应按投资协议约定的价格为原价。自建（制）的固定资产应及时办理竣工结算手续。

5、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

盘盈的固定资产，以重置价为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额入营业外收入。

盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出。

报废的固定资产经清理后的净收益入营业外收入，净损失作营业外支出处理。

6、固定资产报废必须由使用部门提出申请，报经本级公司领导研究核实后，对造成报废的原因进行分析明确责任，对由于使用不当造成报废的，应由责任人按该固定资产损失额的20%-100%的承担赔付责任。

7、固定资产修理分日常修理和大修理，大修理应按规定间隔期进行，对于金额较大的实行预提大修理。

8、闲置固定资产应定期向集团公司设备管理部门报告，由集团公司实行有偿统一划拔。

第十条、存货的管理

1、存货的管理范围包括产成品、库存商品、在途商品、原材料、半成品、在产品、委托加工产品、低值易耗品、包装物等。

2、存货计价：

（1）、购入存货，按买价加上运费、装卸费、保险费、合理损耗，入库前的挑选整理、加工费用等计价；

（2）、自制的按制造成本计价；

（3）、委托加工的按照耗用的材料加加工费、运输费、保险费等计价；

（4）、投资者投入的按评估价或者合同、协议约定的价值计价；

（5）、盘盈的以同类存货价值计价；

（6）、接受捐赠的，以发票帐单加上由本企业负担的费用计算，无发票帐单的，以同类存货的市价计价。

3、发出存货的成本，可选用先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、个别计价法等方法的一种，并保持一致，不得随意变更。

4、存货核算采用计划成本法的，应当单独核算差异，并按期结转。

5、低值易耗品、周转使用的包装物和材料，可以一次返摊销或者分期摊销。

6、存货应定期、不定期进行盘点，年度决算前必须进行一次全面清点。盘盈、盘亏、毁损和报废的存货应分别情况按规定权限及时处理。

7、存货的基础管理应进行定额管理，做好计量工作，完善并健全存货流转的凭证与手续制度。

8、存货非常管理。

（1）、做好存货的市场行情预测工作，以便确定存货的购销计划；

（2）、超过半年储存期的存货，应行报告，并做好压库清仓工作；

（3）、贬值的存货应及时清理并恰当处理；

（4）、冷背（包含了精神损耗）的存货应努力处理；

（5）、变质的存货，可以削价处理。

9、存货赊销管理。

（1）赊销对象应进行信用分级管理（见预付与赊销信用等级表）；

（2）赊销方必须提交经工商局加盖印章的营业执照、税务登记证、纳税报表（均经税务签章）、近期财务报表备案后方可办理授信手续；

（3）、赊销前应按授信制度订立合同；

（4）、赊销合同应约定有效及可靠的担保物，担保物应依担保法进行担保登记；

（5）、赊销应及时清算结帐，原则上前欠未清，不再赊欠；

（6）、合同约定到期的赊销，经三次书面催收不能回收的，应及时采取强制措施清欠，减少损失；

（7）、赊销事项，内部各部门及其直接责任人各负其责。

第十条、成本费用管理。

1、费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的费用，无论其款项是否收付，都应计入当期的费用（通过“待摊费用”、“递延资产”除外）。

2、虽在本期支付的费用，但应有后期负担的均不能计入本期费用，可通过“待摊费用”、“递延资产”科目核算。但应归属本期的费用、损失不得挂帐，调剂利润。

递延资产包括开办费、租入固定资产改良支出及对原有固定资产进行装修、装潢的净支出等。开办费从投产营业之日起分期摊入管理费用，摊销期一般为5年。

以经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按照有效租赁期限和耐用年限孰短的原则分期摊销。固定资产进行装修、装潢的净支出按装修、装潢后固定资产的耐用年限分期摊销。

3、商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经部门经理审核后方能报销。其中对介绍费、手续费，经办人员必须另附合同书和说明报批，5００元（含5００元）以下，由分管副总经理审批；
5００元以上由企业总经理审批。

4、正常的费用开支，必须有正式的发票，印章齐全，在票据背后由经手人、报销人、验收人、负责人（指报销人或经手人的直属上级第一负责人）。

5、费用开支标准。

（1）差旅费开支标准按《差旅报销管理制度》执行。

（2）业务费开支标准。集团公司领导、子公司、管理部门业务费由公司核定定额标准。

a、销售部门销售业务活动费按规定标准由总经理统一掌握。当计提业务费小于业务费限额时，仍可按限额报销挂帐（但不准超过三个月），待有计提业务费时扣回。

b、研发制造及工程部单位的业务费为该部门按项目业务费计提规定执行，由管财务副总经理统一掌握使用。

（3)、办公费日常办公用品按每人每月一定标准控制使用。个别直接服务于全公司或会议使用的日常办公用品另批。

（4）、各项培训，必须按合同中对培训的规定事先编制费用预算，按预算开支，不许超预算。因特殊情况需超预算，超出预算的部分必须经集团公司董事长签字，方可报销。

（5）、通讯费。经理、部门经理、个人通讯费标准按集团公司核定标准执行。超出部分按规定自理。

第十一条、贷款担保管理 。

1、向银行或其他金融机构贷款，其担保采取抵押或企业间相互担保，应报集团公司批准。

2、贷款担保是企业的潜在负债，给企业经营带来一定风险。企业不准为外系统单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。子公司之间的贷款担保，应报集团公司批准，各公司应结合实际制定贷款担保的审批、登记、跟踪检查制度。

3、集团公司对子公司的贷款担保，累计担保余额在本企业净资产50%以下时，由企业法人代表授权部门批准；
累计担保余额在本企业净资产50%以或累计担保余额超过本企业净资产时，由企业领导人集体研究决定。企业对所属企业担保，应结合实际收取一定的担保费，或规定被担保企业承担一定的责任和义务。

4、企业对控股、参股企业的贷款担保，以企业在接受投资企业的投资比例为该笔借款承受担保额。如需进行该笔借款的全额担保，必须有接受投资的企业董事会对此作出的决议，并出具委托书，同时还必须有接受投资企业的其他投资者出具的反担保书。企业对控股、参股企业进行贷款担保应按担保额一定比例收取担保费。原则上，前次担保未解除，不提供下次担保。

5、企业对没有投资关系的企业原则上不提供贷款担保，确有必要担保的，有集团公司领导集体研究决定。担保额不能超过本企业净资产的20%，且必须有接受担保的企业董事会对此作出的决议，并出具委托书，同时还必须有接受担保企业的全部投资者出具的反担保书，此外，应按担保额一定比例收取担保费。

第十二条、对外投资管理。

1、对外投资包括债券投资、股权投资、其他投资。股权投资和其他投资对集团公司的长期发展有较大的影响，是对外投资管理的重点。

2、对外投资评价应注意的原则：

（1）、投资增值程度。实现最大限度的投资增值是分析投资方案最重要的尺度。

（2）、投资保本能力。必须增循投资后原有价值不下跌的原则。

（3）、投资风险性。投资有风险，应事先考虑政治风险、利率风险、市场风险、经营风险、投资决策风险等。

（4）、纳税优惠方针，在投资时应充分考虑到尽量享受纳税的优惠条件。

（5）、全面、科学、准确预算投资的预期成本，充分考虑实际资产和经营控制能力。

（6）、正确估计公司的筹资能力。

（7）、投资是否符合公司的发展方向及经营思想。

（8）、管理和控制能力。对投资项目管得住，控制有力。

3、集团公司对外投资设立联营企业，由有关部室提出，但必须事先进行可行性研究，对可行性报告、立项、审批、注资额、注资方式都要慎重研究，并注意上述原则，且得到集团公司董事会批准。

4、集团公司可以用专有技术、商誉、实物等对外投资，其计价必须经集团公司财务部核定。

5、集团公司对控股的单位按权益法进行核算，对相对控股单位和不占控股地位的单位按成本法核算。

6、集团公司参与组建的所有联营企业都必须定期向集团公司财务部报送财务报告，每季度终了２０天内，汇缴应缴的税后利润，年终清算。

7、联营企业汇缴的利润（或亏损）在考核集团公司有关部室经营业绩时一并考虑。

8、集团公司财务部至少应于每年终了，对联营企业进行财务检查，凡发现损害集团公司权益时，应及时汇报，并提出纠正意见。

9、联营企业连续三年亏损或亏损严重，没有发展前途的，集团公司应退出股份或采取其它补救措施。并追究提出组建该联营企业负责人的责任。

10、集团公司的子公司的对外投资，必须经集团公司董事会批准，按照规定的立项审批的程序和权限进行。

第十三条、发票和收据的使用管理。

1、企业必须按发票管理规定，正确使用发票。发票和集团公司收据不得转借、转让，不得代其他单位开发票。

2、发票及收据的填写必须字迹清楚，不得涂改，如填写有误，应另行开具发票及收据，并在误填的发票上注明“误填作废”。开具的收据必须在备注栏内注明“收到发票后此收据自动失效”。

公司发票实行专人管理，尤其是增值税专用发票应妥善保管，防止丢失、被盗。如因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由发票保管人负责。

3、发票丢失应立即向主管税务机关和集团公司财务部报告，并登报予以公告。

4、企业不得填开大头小尾的发票，不得代开发票。

5、企业必须凭合法的发票入帐，凡与企业成本、费用、资产有关的付出，均应索取合法发票。

6、一般发票及收据由财务部档案保管人员负责收发及建档保管；
增值税专用发票的购买与保管由办税员负责。

第十四条、税收及利润分配管理。

１、企业依法向国家交纳税金，税前会计利润应按国家法律、法规的规定调整为应纳税所得额，依法交纳所得税，并采取应付税款法，将当期应交所得税计入当期损益的所得税费用。

２、严格按国家规定，正确核算营业外收支。

３、交纳所得税后利润，除国家另有规定外分配次序是：

（1）、被没收的财产损失、支付违反税法的滞纳金和罚款；

（2）、弥补超过用所得税前的利润，抵补期限按规定用税后利润弥补的亏损；

（3）、按税后利润扣除前两项的10%计提法定盈余公积金,法定盈余公积金超过资本总额的50%时,可不再提取。

（4）、计提5—10%法定公益金,公益金要用于职工集体福利设施支出。

（5）、根据出资的决定提取任意盈余公积金，按规定决定集团公司及其全资子公司提取任意盈余公积金的具体比例。

４、企业（部门）应上缴公司的利润，按集团公司规定执行。

第十五条、会计报表。

1、会计报表主要有如下几种：

（1）、资产负债表(年、季、月)

（2）、损益表(年、季、月)

（3）、现金流量表（年度）

（4）、主要销售利润明细表（年度、商流企业填报）

（5）、主要业务收支明细表（年度、工业生产企业填报）

（6）、企业资金运作月报表（年、季、月，内部报表）

（7）、集团公司担保的贷款偿还情况表（年、季、月，内部报表）

2、会计报表的管理。

（1）、企业必须按照《会计基础工作规范》要求，使会计报表能准确反映企业的财务状况，严禁弄虚作假，虚盈实亏或虚亏实盈。任何人不得篡改或授意、指使、强令他人篡改会计报表的有关数字，维护会计报表信息的真实性。

（2）、会计报表月报必须在每月终了12日内报出，年报在年度终了45天内报出。法定节假日时间可顺延。

（3）、季度报表和年度报表必须附财务状况说明书，财务状况说明书对下列事项进行重点说明。

a、存货计价方法，存放时间超过3年的存货。

b、坏帐准备提取比例，逾期3年以上未作坏帐损失的应收帐款。

c、企业待处理财产损益主要内容及处理情况。

d、待摊费用、递延资产主要内容及摊销情况。

e、企业对外投资的主要类型及投资收益。

f、企业固定资产变动情况。

g、提供抵押、对外担保等或有负债。

h、企业从事证券买卖、期货交易、房地产开发等高风险业务占用资金和效益情况。

第十六条、按财务管理要求整理、编制、装订会计凭证及财务资料，按永久、长期、短期分类定期存档。

第十部分 文件管理制度

第一条、凡是收文，一律由办公室登记，并根据文件内容，由办公

室签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理，急件及时送办。承办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿。已办结的公文，均应及时送交办公室归档。签收登记后批办的文件，由办公室负责催办。

第二条、领导批示限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果。

未按办文程序直接送总经理的公文应到办公室进行补办登记、签收手续。

第三条、需要对外发文，由各部门拟定文稿，经办公室审核、总经理批示后发文。核稿人可对文稿进行删节和文字加工，当需对文稿进行较大修改时，应提出意见由拟定部门修改。对外发文一律由办公室发文字号，确定文种、发放范围、打印份数及时间等。

第十一部分 会议室规章制度

第一条、会议室由每天值日人负责打扫，办公室负责保管室内配备的各种设备、设施、用具等。

第二条、会议室桌椅必须摆放整齐，开水瓶、茶杯、烟缸等应放置有序。

第三条、会议室应保持室内干净、卫生、安静、舒适,严禁擅自动用室内电器，随地吐痰、大声喧哗、乱丢果皮、纸屑，未经许可闲杂人等不得进入室内，启用后应当打扫干净。

第四条、会议室应当常备茶叶、咖啡、开水等，逢春节或重要会议，经领导同意应适当摆设水果、点心。外来人员来参加公司会议，原则上由管理人员负责接待，负责供水、续水工作，服务要求做到热情、周到，态度和蔼，礼貌待人。

第五条、会后应及时清理，打扫卫生，发现遗忘茶杯、笔记、书本等其他物品，应及时交还失主或送交办公室保管。

第六条、部门需动用会议室开会，必须事先到办公室登记，由办公室统一安排，启用后应当打扫干净。未经同意不得启用会议室。

第十二部分 宿舍管理制度

第一条、员工必须保持宿舍清洁，以免滋生蚊蝇，传染疾病。各房间卫生实行谁住谁负责。室内卫生用品要摆放整齐，注意墙壁卫生，不得乱放乱划。管理人员应经常检查宿舍清洁情况，检查不合格者可予以处罚。

第二条、抽烟的员工必须将烟蒂放置好，不得乱扔，以免引起火灾。

第三条、员工必须要爱护公物，公物如有损坏，应当自行付款维修。如发现故意损坏者，视情节严重处予以相应的处罚。

第四条、不许偷盗他人物品，查证偷盗他人物品者，公司予以开除，并送公安部门处理。

第五条、员工必须节约用水、用电，严禁浪费，宿舍电费由员工按计量支付。

第六条、未经公司准许，不许私自带外来人员到公司留宿，违者将严肃处理。

第七条、员工应当保管好自己的物品，离开寝室要锁好门窗，否则，出现的一切后果由员工自己负责。

第八条、住宿员工必须严格遵守宿舍的管理制度，不得在室内大声喧闹，影响他人休息；
晚上到外面住宿，须向管理人员请假。否则，一切后果由员工自己负责。

第十三部分 食堂管理制度

第一条、非本公司员工、未经领导批准，一律不得在公司食堂用餐。

第二条、遵守秩序，文明用餐，自觉排队，不得插队拥挤，不得喧哗吵闹。

第三条、爱护公物，讲究卫生，不得故意损坏餐桌、炊具、餐具，不随地吐痰，不乱倒饭菜。

第四条、严禁在食堂内打牌、聚会、大吵大闹。

第五条、员工必须在食堂就餐，不得将饭菜带走到宿舍就餐。

第六条、就餐完毕，应将餐桌收拾干净。

第十四部分 浴室管理制度

第一条、讲究浴室清洁卫生，保持浴室设施完好，做好节水、节气、节电工作。

第二条、严禁在浴室内洗衣服，严禁在浴室内随地大小便。

第三条、禁止患性病和各种传染性皮肤病者进入浴室洗澡。

第四条、个人用品不得存放在浴室内，贵重物品自行保管，如有丢失，后果自负。

第五条、浴室内严禁打闹、拥挤、乱丢垃圾。

第十五部分 驾驶员管理制度

第一条、公司车辆由办公室实行统一管理，工作用车应当向办公室申请。

第二条、驾驶员上班后要将车辆停到办公楼前等候，行车要严格按派车方向行驶。晚上车辆回公司后要及时入库。

第三条、驾驶员要严格遵守交通规则、操作程序，服从交通管理人员的指挥和检查。

第四条、驾驶员要遵守各项规章制度，服从领导、听从指挥，发生违法乱纪行为，除赔偿损失和开除外，还应追究法律责任。

第五条、节假日需要出车时，按要求完成出车任务。

第六条、未经办公室或公司领导批准，不准私换驾驶车辆。如有跑私车或跑私车发生事故，除赔偿损失和开除外，还应追究法律责任。

第七条、保持车辆卫生清洁，严格执行车辆出车前、行车中、入库后安全三检查，发现问题及时报告领导，及时维修。

第八条、车队负责人要定期召开安全会议，学习安全知识、机械常识，抓好驾驶员的教育管理。

第九条、发生交通事故，及时向公司汇报，由公司协调。事故责任大小，按权威部门认定处理，责任大小承担相应经济责任；
发生重大交通责任事故，按公司开除规定处理。

第十六部分 门卫管理制度

第一条、门卫工作人员应穿着制式服装，着装整洁，讲究礼节，公司领导进出应当举手敬礼。严禁与无关人员在值班室及周围逗留、闲聊。

第二条、外来车辆未经允许不得驶入公司，营运车辆谢绝入内，施工车辆凭出车单进出。外来人员不得进入，确需进入者，应打电话给办事对象，由门卫确认属实，登记有效证件后方可进入公司。

第三条、严禁商贩进入公司叫卖、推销、收购，严禁在公司散发传单或张贴广告等。严禁在大门前摆摊设点，严禁社会闲杂人员逗留、拢事。

第四条、携带物品出入公司人员应主动接受门卫检查、登记、验证，否则不予放行。

第五条、严格执行公司规章制度，搞好晚上值班、巡逻，预防盗窃等各类安全事故发生。

第六条、履行职责，坚守岗位，不徇私情，按时开关大门。

第十七部分 档案管理制度

第一条、公司档案包括公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。

第二条、公司档案管理由总经理办公室档案室档案管理员负责。

第三条、档案管理员要履行职责，保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。  

第四条、收集、整理资料时，公司实行“季度归档”或“年度归档”制度，主管部门经理应积极配合与支持档案管理员收集原始资料。应及时归档的资料、部门专用的文件、机密等级以上的文件必须把原件放入档案室。

第五条、分类、归档资料时，公司档案资料应按规范分类，立卷归档，每年一次。

第六条 档案借阅，须经总经理、副总经理、总经理办公室主任批准，非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借，秘密级档案经审批可以借阅。档案借阅者要爱护档案，保持整洁，严禁涂改，注意保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

第七条、档案销毁时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核，经总经理批准后执行。密级档案资料由总经理批准方可销毁，一般档案资料，由总经理办公室主任批准后方可销毁。经批准销毁的公司档案，档案管理员要认真做好核对工作。档案资料销毁时，必须由总经理或分管副总经理或总经理办公室主任指定专人监督销毁。公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。

第十八部分 附则

第一条、本规章制度适用于***集团公司所有员工。

第二条、本规章制度是劳动法律、法规、规章规定的具体化，本规章制度与现行劳动法律、法规、规章有抵触的，以现行劳动法律、法规、规章的规定为准。

第三条、公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益的义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和员工管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第四条、本规章制度是劳动合同的配套规定，规章制度与劳动合同有抵触的，以劳动合同为准。

第五条、***集团公司所属子公司，可根据公司的具体情况制定规章制度，制定工资、奖金、福利标准，所属子公司制定的规章制度与***集团公司的规章制度有抵触时，以本规章制度为准。

第六条、公司有权按照法定程序和具体情况对本规章制度进行修改。

附：
部分子公司规章制度

第一部分 ****有限公司

****有限公司岗位职责

一、总经理岗位职责

1、主持公司全面工作，制订本公司年度生产、销售、利润目标计划和实施方案，按年/月向集团公司汇报工作。

2、拟订公司管理机构设置方案、职责、各类承包协议、经济合同和基本管理制度，实行科学管理。

3、抓好生产管理、质量管理、材料管理、安全管理，对管理人员进行考核、评比，落实生产计划。

4、抓好基建、设备、生产生活设施、办公自动化管理，做好网络、设备、厂房的维护和检修工作。

5 、制定公司市场拓展战略、国内外客户发展计划、年度销售计划，建立健全生产原料、销售网络，开拓管理市场，做好售后服务、样板市场建设、品牌管理、内贸管理、外贸管理、价格管理工作，打击假冒产品，制定年度、季、月广告（高、中、低端）投放计划，进行广告效应分析，开展促销活动。

6、编制劳动定额、工资总额，合理配置劳动岗位，控制劳动力总量，搞好人力资源、党、工、团、协会管理工作。

7、协调处理政府有关各部门和内外客户关系，完成集团公司领导交办的其它工作任务。

二、副总经理岗位职责（生产）

1、在总经理的领导下做好产品生产的管理工作。在总经理离

职期间代行总经理职责。

2、按照公司目标任务，制定年/月实施计划方案，制定考核管

理办法，对各生产部门管理人员的工作进行考核、评比，保证公司下达的目标任务完成。

3、抓好产品质量管理，讲究生产工艺，提高生产技术，确保

生产正常运行，产品质量合格。

4、拟订公司各类承包协议、经济合同和管理制度，抓好生产

管理、技术管理、质量管理、安全管理、设备管理、环境管理、定位管理、人员管理、卫生管理等工作。抓好基建、设备、生产生活设施、办公自动化管理，做好网络、设备、厂房的维护和检修工作。工作做到有计划、有布置、有检查、有总结、有汇报。

5、做好验厂、体系监复审、企业品牌管理工作。

6、及时向总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工

作任务。

三、副总经理岗位职责（原料）

1、在总经理领导下做好原料供应工作，在总经理离职期间委

托代行总经理职责。

2、制订年度原料供应计划方案和应急措施，对原料供应商的

原料质量、供应能力、信誉度实行分类登记，把好原料质量、检验、价格关，保质、保量、按时供应原料，保证公司下达的目标任务完成。

3、按批次或周征求、收集质检部门、生产部门意见，收集原料市场信息，及时发现处理问题，做到进货有检查、收货有记录、价格变动有信息、问题有反馈、处理有结论。

4、快速、低价采购打样原料，确保样品及时完成；
做好计划生育、女职工管理工作，解决职工在生活中碰到的实际困难。

5、协助做好验厂、体系监复审、品牌文化建设的工作。

6、及时向总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

四、副总经理岗位职责（内贸产品管理）

1、在总经理领导下做好国内贸易产品的组织、管理工作，在

总经理离职期间代行总经理职责。

2、按照公司目标任务，制定年/季/月销售计划方案，制定内贸工作考核管理办法，做好绩效考核工作，保证公司下达的目标任务完成。

3、做好销售市场的产品、质量、服务调研工作，分析销售市场趋势，提出开发新产品建议，分季节及时调整生产品种、价格，保证市场供需平衡，产品适销对路。做好下单、出货管理工作。

4、及时处理好各区域间发现的问题，协助做好验厂，体系监复审，企业品牌文化建设的基础工作。

5、及时向总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

五、副总经理岗位职责（内贸销售管理）

1、在总经理领导下负责国内贸区域订单客户销售和管理工作。

2、制定公司市场拓展战略、国内客户发展计划、年度销售计划，建立健全销售网络，开拓管理市场；
做好售后服务、样板市场、品牌管理、价格管理工作；
做好销售市场的产品、质量、服务调研工作，分析销售市场趋势，提出开发新产品建议，分季节及时调整生产品种、价格，保证市场供需平衡，产品适销对路。

3、制定内贸区域经理考核管理办法，跟踪管理区域，抓好绩效考核工作，保证公司下达的目标任务完成。

4、打击假冒产品，制定年度、季、月广告（高、中、低端）投放计划，进行广告效应分析，开展促销活动。

5、及时向总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

六、财务部经理岗位职责

1、做好日常财务管理工作，严格执行《财务管理制度》，搞好资金运行分析，降低财务成本。

2、制定财务预算、信贷计划、资金筹措、使用方案，核算加工业务成本，合理调配、控制资金，减少费用，增加资金周转率，做好成本核算和现金管理工作。

3、编制公司年度、季、月报表，做好工资、福利、保险、财产、档案管理工作。

4、学习研究政策法规，研究现行财务管理方式方法，用作用活政策。

5、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

七、财务部副经理岗位职责（银行、税务）

1、协助经理做好日常财务管理工作，严格执行《财务管理制度》，搞好资金运行分析，降低财务成本。在经理离职期间代行经理职责。

2、制定财务预算、信贷计划、资金筹措、资金使用计划，核算加工业务成本，合理调配、运作资金，减少费用，增加资金周转率，做好成本核算和现金管理工作。

3、编制公司年度、季、月报表，做好工资、福利、保险、财产、档案管理工作。

4、研究政策法规，完成银行、税务协调工作，研究财务管理方式方法，用作用活政策。

5、及时向分管副总经理、经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

八、财务部副经理岗位职责（成本）

1、协助经理做好日常财务管理工作，严格执行《财务管理制度》，搞好资金运行分析，降低财务成本。在经理离职期间代行经理职责。

2、制定财务预算、信贷计划、资金筹措、资金使用计划，核算加工业务成本，合理调配、运作资金，减少费用，增加资金周转率，做好成本核算和现金管理工作。

3、编制公司年度、季、月报表，做好工资、福利、保险、财产、档案管理工作。

4、学习研究政策法规，做好银行、税务协调工作，研究现行财务管理方式方法，用作用活政策。

5、及时向分管副总经理、经理汇报工作情况，完成领导交给

的各项其它工作任务。

九、办公室主任岗位职责

1、在总经理领导下主持办公室全面工作。

2、制订年度目标计划、内部规章制度、培训教育计划、岗位责任制，检查各部门工作任务落实情况。

3、组织召开工作会议，做好办公事务、车辆环卫、文件资料、公务信息、督办事务、资料审核审报、档案管理工作。

4、协调处理公司内外事务，搞好企业品牌文化建设。

5、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

十、办公室副主任岗位职责（工资福利）

1、协助主任做好办公室工作。负责处理公司工资核算、考勤、文具、财物的登记、领发等管理工作。在主任离职期间代行主任职责。

2、制订公司岗位责任制、计时、计件、年休、轮休制度和其它管理制度，协助有关部门做好绩效考核、考勤、工资、福利、教育等工作。

3、组织召开工作会议，做好办公事务、车辆环卫、文件资料、公务信息、督办事务、资料审核审报、档案管理工作。

4、协调处理公司内外事务，搞好企业品牌文化建设。

5、及时向分管副总经理、主任汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

十一、办公室副主任岗位职责（后勤）

1、协助主任做好办公室工作。在主任离职期间代行主任职责。

2、制订年度目标计划、内部规章制度、培训教育计划、岗位责任制，检查各部门工作任务落实情况。

3、组织召开工作会议，做好办公事务、车辆环卫、文件资料、公务信息、督办事务、资料审核审报、档案管理工作。

4、协调处理公司内外事务，搞好企业品牌文化建设。

5、及时向分管副总经理、主任汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

十二、生产部经理岗位职责

1、制定季节性生产计划和订单计划，按照公司目标任务，考核管理办法，对各生产部门管理人员的工作进行考核、评比，保证公司下达的目标任务完成。

2、抓好产品质量管理，讲究生产工艺，提高生产技术，确保生产正常运行，产品质量合格。

3、抓好生产管理、技术管理、质量管理、安全管理、设备管理、环境管理、定位管理、人员管理、卫生管理等工作。工作做到有计划、有布置、有检查、有总结、有汇报。

4、编制年、季、月设备大、中、小维修保养计划，确保设备正常运行，提高设备利用率。做好验厂、体系监复审、企业品牌管理工作。

5、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

十三、生产部副经理岗位职责

1、协助经理制定季节性生产和下单计划，按照公司目标任务，考核管理办法，对生产部门管理人员的工作进行考核、评比，确保公司下达的目标任务完成。在经理离职期间代行经理职责。

2、抓好产品质量管理、工艺管理、技术管理，确保生产正常运行，产品质量合格。

3、抓好生产管理、技术管理、质量管理、安全管理、设备管理、环境管理、定位管理、人员管理、卫生管理等工作。工作做到有计划、有布置、有检查、有总结、有汇报。

4、编制年、季、月设备大、中、小维修保养计划，确保设备运行正常。做好验厂、体系复审、企业品牌管理工作。

5、及时向分管副总经理、经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

十四、计划部经理岗位职责

1、制定订单计划，根据顾客要求及时分析产品结构，测算样品中的原料、成份比例，核算原料总数，下达生产、供应计划。

2、收集供应部门、生产部门和市场部门信息，改进调整计划，确保计划的正确性、合理性。

3、做好打样工作，探索产品结构、工艺比例关系，分析原因，减少浪费、库存量。

4、做好验厂、体系监复审、企业品牌管理工作。

5、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

十五、计划部副经理岗位职责

1、协助经理制定订单计划，根据顾客要求及时分析产品结构，测算样品中的原料、成份比例，核算原料总数，下达生产、供应计划。在经理离职期间代行经理职责。

2、检查计划落实情况，及时收集供应部门、生产部门和市场部门信息，改进调整计划，确保计划的正确性、合理性。

3、做好打样工作，探索产品结构、工艺比例关系，分析原因，减少浪费、库存量。

4、做好验厂、体系监复审、企业品牌管理工作。

5、及时向分管副总经理、经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

十六、辅料部经理岗位职责

1、做好订单计划落实工作，根据订单计划和顾客要求，做好包装、印刷品、客供辅料的管理工作。

2、对原料供应商的原料质量、供应能力、信誉度实行分类登记，把好原料质量、检验、价格关，保质、保量、按时供应辅料，保证公司下达的目标任务完成。

3、按批次或周征求、收集质检部门、生产部门意见，收集原料市场信息，及时发现处理问题，做到进货有检查、收货有记录、价格变动有信息、问题有反馈、处理有结论。

4、指导生产部包装车间做好标识分类、条形码的识别以及操作使用工作，减少浪费。

5、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

十七、辅料部副经理岗位职责

1、协助经理做好订单计划落实工作，根据订单计划和顾客要求，做好包装、印刷品、客供辅料的管理工作。在经理离职期间代行经理职责。

2、对原料供应商的原料质量、供应能力、信誉度实行分类登记，把好原料质量、检验、价格关，保质、保量、按时供应辅料，保证公司下达的目标任务完成。

3、按批次或周征求、收集质检部门、生产部门意见，收集原料市场信息，及时发现处理问题，做到进货有检查、收货有记录、价格变动有信息、问题有反馈、处理有结论。

4、指导生产部包装车间做好标识分类、条形码的识别以及操作使用工作，减少浪费。

5、及时向分管副总经理、经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

十八、质检部经理岗位职责

1、制定质量管理实施计划方案，做好质量、验厂管理工作。

2、开展质量教育，提高质量意识，传授操作规程，定期对原料、半成品、成品、辅料进行检测，搞好质量监督检查，降低产品不合格率。

3、按批次或周征求、收集质检部门、生产部门意见，收集原料市场信息，及时发现处理问题，做到进货有检查、收货有记录、价格变动有信息、问题有反馈、处理有结论。

4、对原料质量实行分类登记，把好原料质量、检验关，做好标准化与计量检测管理工作。

5、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

十九、质检部副经理岗位职责

1、协助经理制定质量管理实施计划方案，做好质量、验厂管理工作。在经理离职期间代行经理职责。

2、开展质量教育，提高质量意识，传授操作规程，定期对原材料、半成品、成品、辅料进行检测，搞好质量监督检查，降低产品不合格率。

3、按批次或周征求、收集质检部门、生产部门意见，收集原料市场信息，及时发现处理问题，做到进货有检查、收货有记录、价格变动有信息、问题有反馈、处理有结论。

4、对原料质量实行分类登记，把好原料质量、检验关，做好标准化与计量检测管理工作。

5、及时向分管副总经理、经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

二十、外贸部经理岗位职责（1至6部）

1、负责订单客户管理工作，确保公司下达的目标任务完成。

2、制定年度外贸工作计划，监督订单计划实施，跟踪管理产品质量、数量，确保订单任务及时完成。

3、 搞好市场调，积累订单客户，做好订单合同管理、顾客投诉管理、售后服务管理工作。分析销售市场趋势，提出开发新产品建议，分季节及时调整生产品种、价格，保证市场供需平衡，产品适销对路。

4、按批次或周向生产、供应、辅料、销售等部门收集信息，及时发现处理问题，做到有检查、有记录、有信息、有反馈、有结论。

5、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

二十一、外贸部副经理岗位职责（1至6部）

1、协助经理负责订单客户管理工作，确保公司下达的目标任务完成。在经理离职期间代行经理职责。

2、制定年度外贸工作计划，监督订单计划实施，跟踪管理产品质量、数量，确保订单任务完成。

3、搞好市场调，积累订单客户，做好订单合同管理、顾客投诉管理、售后服务管理工作。分析销售市场趋势，提出开发新产品建议，分季节及时调整生产品种、价格，保证市场供需平衡，产品适销对路。

4、按批次或周征求、收集质检部门、生产部门意见，收集原料市场信息，及时发现处理问题，做到进货有检查、收货有记录、价格变动有信息、问题有反馈、处理有结论。

5、及时向分管副总经理、经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

二十二、内贸部区域经理岗位职责（各区域）

1、负责本区域内的销售、协调、管理工作，确保公司下达的目标任务完成。

2、制订区域内年、季、月销售计划，建立健全销售网络，开拓管理市场，做好售后服务、样板市场、品牌管理、价格、打假管理工作。

3、制定内贸区域工作考核管理办法，跟踪管理区域，抓好绩效考核工作。

4、做好销售市场的产品、质量、服务、调研工作，分析销售市场趋势，及时调整生产品种、价格，保证市场供需平衡，产品适销对路。

5、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

二十三、织造车间主任岗位职责

1、按照公司下达目标任务，制定生产计划，按样、按量、按时完

成织造任务。

2、抓好产品质量管理，讲究生产工艺，提高生产技术，确保生产

正常运行，产品质量合格。

3、落实管理制度，抓好车间生产管理、技术管理、质量管理、安

全管理、设备管理、环境管理、定位管理、人员管理、卫生管理等工作。

4、开展操作技术培训和竞赛，对各生产部门管理人员的工作进行

考核、评比，纠正生产过程中出现的问题，提高员工素质。

5、做好验厂、体系监复审、企业品牌管理工作。

6、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的

各项其它工作任务。

二十四、缝头车间主任岗位职责

1、按照公司下达目标任务，制定生产计划，按样、按量、按时完成缝头任务。

2、抓好产品质量管理，讲究生产工艺，提高生产技术，确保生产正常运行，产品质量合格。

3、落实管理制度，抓好车间生产管理、技术管理、质量管理、安全管理、设备管理、环境管理、定位管理、人员管理、卫生管理等工作。

4、开展操作技术培训和竞赛，对生产管理人员的工作进行考核、评比，处理生产过程中出现的问题，提高员工素质。

5、做好验厂、体系监复审、企业品牌管理工作。

6、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

二十五、定型车间主任岗位职责

1、按照公司下达目标任务，制定生产计划，按样、按量、按时完成定型任务。

2、抓好产品质量管理，讲究生产工艺，提高生产技术，确保生产运行流正常，产品质量合格。

3、落实管理制度，抓好车间生产管理、技术管理、质量管理、安全管理、设备管理、环境管理、定位管理、人员管理、标识管理、卫生管理等工作。

4、开展操作技术培训和竞赛，对生产管理人员的工作进行考核、评比，处理生产过程中出现的问题，提高员工素质。

5、做好验厂、体系监复审、企业品牌管理工作。

6、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

二十六、包装车间主任岗位职责

1、按照公司下达目标任务，制定生产计划，按样、按量、按时完成包装任务。

2、抓好产品质量管理，讲究生产工艺，提高生产技术，确保生产正常运行，产品质量合格。

3、抓好管理制度落实，抓好车间生产管理、技术管理、质量管理、安全管理、设备管理、环境管理、定位管理、人员管理、标识管理、卫生管理等工作。

4、开展操作技术培训和竞赛，对生产管理人员的工作进行考

核、评比，处理生产过程中出现的问题，提高员工素质。

5、做好验厂、体系监复审、企业品牌管理工作。

6、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

二十七、原料仓库主任岗位职责

1、制定仓库管理制度，做好原料数量、质量进出库验收工作。

2、原料进库实行分类登记、分类存放；
原料出库，按计划及时准发货。原料、标识、标签和其它材料堆放整齐、账物相符，帐目清楚。

3、做好原料防潮、防火、安全等管理工作，听取部门和用户的意见建议，及时反馈到原料供应部门和生产部门，及时处理原料或产品供应中存的问题。

4、落实管理制度，抓好环境管理、卫生管理等工作；
协助做好验厂、体系监复审、企业品牌管理工作。

5、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

二十八、内贸仓库主任岗位职责

1、制定仓库管理制度，做好原料或产品数量、质量进出库验

收工作。

2、做好原料或产品进库实行分类登记、分类存放；
原料出库，按计划及时准发货。原料、标识、标签和其它材料堆放整齐、账物相符，帐目清楚。

3、做好原料或产品的防潮、防火、安全管理工作，听取部门和用户的意见建议，及时反馈到原料供应部门和生产部门，及时处理原料或产品供应中存的问题。

4、落实管理制度，抓好环境管理、卫生管理等工作；
协助做好验厂、体系监复审、企业品牌管理工作。

5、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

二十九、外贸仓库主任岗位职责

1、制定仓库管理制度，做好原料或产品数量、质量进出库验

收工作。

2、做好原料或产品进库实行分类登记、分类存放工作；
原料出库，按计划及时准发货。原料、标识、标签和其它材料堆放整齐、账物相符，帐目清楚。

3、做好原料或产品防潮、防火、安全管理工作，听取部门和用户的意见建议，及时反馈到原料供应部门和生产部门，及时处理原料或产品供应中存在的问题。

4、落实管理制度，抓好环境管理、卫生管理等工作；
协助做好验厂、体系监复审、企业品牌管理工作。

5、及时向总经理、分管副总经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

三十、外贸二部仓库副主任岗位职责

1、协助经理制定仓库管理制度，做好原料或成品数量、质量

进出库验收工作。

2、做好原料或成品进库实行分类登记、分类存放工作；
原料或成品出库，按计划及时准发货。原料、标识、标签、其它材料堆放整齐、账物相符，帐目清楚。

3、做好原料或成品的防潮、防火、安全管理工作，及时听取部门和用户的意见建议，及时反馈原料供应部门和生产部门，及时处理原料或成品供应中存在的问题。

4、落实管理制度，抓好环境管理、卫生管理等工作；
协助做好验厂、体系监复审、企业品牌管理工作。

5、及时向分管总经理、经理汇报工作情况，完成领导交给的各项其它工作任务。

****有限公司计件工资计算办法

（二〇〇八年一月一日起施行）

一、织造车间

1、实发工资=应发工资－扣除项目

2、应发工资=计件工资+超产奖励+工龄补贴+全勤奖+机台卫生奖+ 菜津补贴+住房补贴

3、计件工资=总产量(双)×袜子单价

4、袜子单价=平均工资÷平均机台÷平均产量

*平均工资标准：每人50元/天

*平均机台数：单针8台 双针9台

*平均产量=总产量（相同款号）÷机台数（生产相同款号）

单针

双针

50元÷8台÷80双=0.078元

50元÷9台÷70双=0.079元

50元÷8台÷90双=0.069元

50元÷9台÷80双=0.069元

50元÷8台÷100双=0.062元

50元÷9台÷90双=0.062元

50元÷8台÷110双=0.057元

50元÷9台÷100双=0.055元

50元÷8台÷120双=0.052元

50元÷9台÷110双=0.050元

50元÷8台÷130双=0.048元

50元÷9台÷120双=0.046元

50元÷8台÷140双=0.045元

50元÷9台÷130双=0.043元

50元÷8台÷150双=0.042元

50元÷9台÷140双=0.039元

50元÷8台÷170双=0.036元

50元÷9台÷150双=0.037元

50元÷8台÷200双=0.031元

单针单价:0.031元—0.089元

双针单价:0.037元—0.079元

5、超产奖励=计件工资合计达到1050元以上(含1050元)，按15%标准计发。

6、工龄奖励=工作年满一周年的，每年按20元标准计发（从第二年开始计算标准为20元，第三年标准为60元，第四年标准为80元。以此类推）

7、全勤奖：在规定工作时间不缺勤者，均可享受全勤奖。

*、挡车工、机修工、 班长、质检50元/月；

*、其他人员30元。

8、机台卫生奖：经主管确认，机台卫生搞得好的可享受30元—50 元奖励。

9、菜津补贴：凡属公司员工都可享受菜津补贴。

*、挡车工、班长、质检60元/月；

*、机修工75元/月；

*、其他人员一律45/月。

二、缝头车间

1、实发工资=应发工资－扣除项目

2、应发工资=计件工资+超产奖励+工龄补贴+全勤奖+菜津补贴+住房补贴

3、计件工资=总产量（相同袜种）×袜子单价

4、袜子单价：根据不同的袜种、规格、颜色确定不同的单价

盲缝

针缝

单针

0.017元

深色

0.14元

双针

0.018元

浅色

0.12元

样品

0.018元

200针

0.17元

样品

0.14元

盲缝单价

0.017元—0.018元

针缝单价

0.14元—0.17元

翻袜

男袜

0.016元

女袜

0.012元

船袜

0.01元

翻袜单价

0.01元—0.016元

5、超产奖励=计件工资合计达到1050元以上(含1050元)，按10%标准计发。

6、工龄奖励=工作年满一周年的，每年按20元标准计发（从第二年开始计算标准为20元，第三年标准为60元，第四年标准为80元。以此类推）

7、全勤奖：在规定工作时间不缺勤者，均可享受全勤30元/月奖。

8、菜津补贴：凡属公司员工，均可享受45元/月菜津补贴。

三、定型车间

1、实发工资=应发工资－扣除项目

2、应发工资=计件工资+超产奖励+工龄补贴+全勤奖+菜津补贴+住房补贴

3、计件工资=总产量（相同袜种）×袜子单价

4、袜子单价：根据不同的袜种、规格确定不同的单价

套袜

下袜、看气

男袜

0.016元

下袜

0.0035元/双

女袜

0.014元

看气

0.0021元/双

船袜

0.012元

长袜

0.022元—0.025元

套袜单价

0.012元—0.025元

5、超产奖励=计件工资合计达到1050元以上(含1050元)，按15%标准计发。

6、工龄奖励=工作年满一周年的，每年按20元标准计发（从第二年开始计算标准为20元，第三年标准为60元，第四年标准为80元。以此类推）

7、全勤奖：在规定工作时间不缺勤者，均可享受全勤30元/月奖。

8、菜津补贴：凡属公司员工，均可享受45元/月菜津补贴。

四、包装车间

1、实发工资=应发工资－扣除项目

2、应发工资=计件工资+超产奖励+工龄补贴+全勤奖+菜津补贴+住房补贴

3、计件工资=总产量（不同工序）×袜子单价

4、袜子单价：根据不同的工序确定不同的单价

配对

0.015元

配剪

0.025元

打枪

0.008元

装小包

0.01元

装大包

0.006元

腰封

0.012元

吊勾

0.005元

不干胶

0.004元

挑脏袜

0.005元

烫花

0.1元

袜子单价

0.004元—0.1元

5、超产奖励=计件工资合计达到950元以上(含950元)，按15%标准计发。

6、工龄奖励=工作年满一周年的，每年按20元标准计发（从第二年开始计算标准为20元，第三年标准为60元，第四年标准为80元。以此类推）

7、全勤奖：在规定工作时间不缺勤者，均可享受全勤30元/月奖。

8、菜津补贴：凡属公司员工，均可享受45元/月菜津补贴。

以上计件工资计算办法中的住房补贴，公司按年度实际情况调整，实行补扣相等；
公司按员工数量提供住宿条件，未在公司住宿的员工，同样实行一样补扣。

第二部分 荆州市久代房地产开发有限公司

荆州市久代房地产开发有限公司岗位职责

一、总经理岗位职责

1、主持公司全面工作，执行董事会决定，对董事长负责。

2、组织制定公司年度工作计划、开发营销计划、投资计划、资金运用计划，确保公司目标实现。

3、拟定公司内部管理机构设置方案，建立、健全公司管理制度和核算体系，实行科学管理。

4、做好工程管理、合同管理、人力资源管理、质量管理、材料管理、财务管理、安全管理、职工管理、福利管理工作。

5、抓好各项规章制度落实，做好商品房建设、销售、售后服务、公司秘密和商业机密工作。

6、协调各级主管部门和其他部门关系，确保各项工作任务完成。

二、副总经理岗位职责（工程）

1、主持项目建设全面工作，完成总经理交办的各项工作任务，对总经理负责。

2、制订年度、月工程建设计划和实施方案，确保公司建设、销售计划、目标实现。执行政策、法规，抓好工程技术管理，做好质量管理、材料管理、安全管理、职工教育管理工作。

3、拟定建筑工程、景观工程、供电、供水、消防、人防、市政、天然气、有线电视、物业、智能等设计方案，搞好建筑工程、景观工程和其它工程的方案、预决算审定。

4、协调规划、建管、消防、人防、市政、园林、交通、环卫、环保、通讯、卫生及有关配套单位关系，及时解决施工中出现的问题，确保工程质量、安全、进度、营销，降低建筑成本，提高经济效益。

5、抓好促销配合和规章制度落实工作，做好公司秘密和商业机密保密工作。

6、按月、阶段向总经理汇报工作和工作中出现的问题，受总经理委托代行管理公司事务，完成公司交办的其他工作任务。

三、副总经理岗位职责（营销）

1、主持项目销售全面工作，完成总经理交办的各项工作任务，对总经理负责。

2、制订年度、月销售推广计划和实施方案，确保公司销售计划、目标实现；
执行政策、法规，做好销售合同管理、广告管理、资金回收管理、物业管理、职工教育管理、楼盘市场定位工作。

3、协调土地、房产、银行、公积金中心、公正、评估、工商等部门单位关系，加强用户联系，优化操作流程，解决用户提出的实际问题，帮助用户办理相关证件。

4、分析了解市场行情，收集研究相关信息，适时调整营销策略，降低销售成本；
抓好员工绩效管理和考评工作，搞好营销团队的建设、训导，提高思想素质和业务能力。

5、协调处理好内外关系，及时解决销售中出现的问题，抓好档案资料管理和各项规章制度落实工作，做好公司秘密和商业机密保密工作。

6、按月、阶段向总经理汇报工作和工作中出现的问题，受总经理委托代行管理公司事务，完成公司交办的其他工作任务。

四、总工程师岗位职责

1、主持建设项目技术全面工作，完成总经理、工程副总交办的各项工作任务，对总经理负责。

2、拟定建设项目规划、设计方案，提出提高经济效益建议意见，抓好建设工程技术管理，及时解决工程施工中出现的问题。

3、拟定建筑工程、景观工程、供电、供水、消防、人防、市政、天然气、有线电视、物业、智能等设计方案，搞好建筑工程、景观工程和其它工程的方案、预决算审定。

4、协调规划、建管、消防、人防、市政、园林、交通、环卫、环保、通讯、卫生及有关配套单位关系，确保工程质量、安全、进度、销售，降低建筑成本，提高经济效益。

5、抓好促销配合和规章制度落实工作，做好公司秘密和商业机密保密工作。

6、按月、阶段向总经理、工程副总汇报工作和工作中出现的问题，完成公司交办的其他工作任务。

五、工程部经理岗位职责

1、主持工程部全面工作，完成工程副总经理交办的各项工作任务，对副总经理负责。

2、制订年度、月工程建设计划和实施方案，确保公司建设、销售计划、目标实现。执行政策、法规，抓好工程技术管理，做好质量管理、材料管理、安全管理、职工教育管理工作。

3、拟定建筑工程、景观工程、供电、供水、消防、人防、市政、天然气、有线电视、物业、智能等设计方案，搞好建筑工程、景观工程和其它工程的方案、预决算审定。

4、协调规划、建管、消防、人防、市政、园林、交通、环卫、环保、通讯、卫生及有关配套单位关系，及时解决施工中出现的问题，确保工程质量、安全、进度、营销，降低建筑成本，提高经济效益。

5、抓好促销配合和规章制度落实工作，做好公司秘密和商业机密保密工作。

6、按月、阶段向副总经理汇报工作和工作中出现的问题，完成公司交办的其他工作任务。

六、工程管理人员岗位职责（建筑、水电）

1、负责工程部建筑、水电全面工作，完成工程副总经理、工程部经理交办的各项工作任务，做好建筑、水电管理工作。

2、制订年度、月工程建设计划和实施方案，确保公司建设、销售计划、目标实现。执行政策、法规，抓好工程技术管理，做好质量管理、材料管理、安全管理、职工教育管理工作。

3、拟定建筑工程、景观工程、供电、供水、消防、人防、市政、天然气、有线电视、物业、智能等设计方案，搞好建筑工程、景观工程和其它工程的方案、预决算审定。

4、协调规划、建管、消防、人防、市政、园林、交通、环卫、环保、通讯、卫生及有关配套单位关系，及时解决施工中出现的问题，确保工程质量、安全、进度、营销，降低建筑成本，提高经济效益。

5、抓好促销配合和规章制度落实工作，做好公司秘密和商业机密保密工作。

6、按月、阶段向副总经理汇报工作和工作中出现的问题，完成公司交办的其他工作任务。

七、工程管理人员岗位职责（预决算员）

1、负责建筑工程预决算全面工作，完成工程副总经理、工程部经理交办的各项工作任务，做好预决算管理工作。

2、抓好工程监督检查，监督施工单位施工材料质量、施工工程量、变更工程量，及时处理施工中出现有各类问题，合理核算建筑成本。

3、熟悉各类施工图纸，深入工地，及时解决施工中有关变更工程量问题；
掌握工程质量进度，按施工工程进度计算工程量，为公司提供工程量依据。

4、搞好建筑工程、景观工程、供电、供水、消防、人防、市政、天然气、有线电视、物业、智能等其它工程项目的预决算审定工作。

5、抓好促销配合和规章制度落实工作，做好公司秘密和商业机密保密工作。

6、按月、阶段向副总经理汇报工作和工作中出现的问题，完成公司交办的其他工作任务。

八、营销部经理岗位职责

1、主持项目销售部全面工作，完成销售副总经理交办的各项工作任务，对销售副总经理负责。

2、制订年度、月销售推广计划和实施方案，确保公司销售计划、目标实现；
执行政策、法规，做好销售合同管理、广告管理、资金回收管理、物业管理、职工教育管理、楼盘市场定位工作。

3、协调土地、房产、银行、公积金中心、公正、评估、工商等部门单位关系，加强用户联系，优化操作流程，解决用户提出的实际问题，帮助用户办理相关证件。

4、分析了解市场行情，收集研究相关信息，适时调整营销策略，降低销售成本；
抓好员工绩效管理和考评工作，搞好营销团队的建设、训导，提高思想素质和业务能力。

5、协调处理好内外关系，及时解决销售中出现的问题，抓好档案资料管理和各项规章制度落实工作，做好公司秘密和商业机密保密工作。

6、按月、阶段向副总经理汇报工作和工作中出现的问题，完成公司交办的其他工作任务。

九、营销管理人员岗位职责

1、完成销售副总经理、营销部经理交办的各项工作任务，做好销售管理工作。

2、按公司年度、月销售推广计划和实施方案，开展销售活动，做好销售合同管理、广告宣传、资金回收工作。

3、协调土地、房产、银行、公积金中心、公正、评估等部门单位关系，加强用户联系，优化操作流程，解决用户提出的实际问题，帮助用户办理相关证件。

4、分析了解市场行情，收集研究相关信息，适时调整营销策略，开展出销活动，降低销售成本，提高思想素质和业务能力。

5、协调处理好内外关系，及时解决销售中出现的问题，抓好档案资料管理和各项规章制度落实工作，做好公司秘密和商业机密保密工作。

6、按月、阶段向副总经理、营销部经理汇报工作和工作中出现的问题，完成公司交办的其他工作任务。

十、财务部经理岗位职责

1、主持项目财务全面工作，完成总经理交办的各项工作任务，对总经理负责。

2、拟订财务核算方式、财务管理制度，提出修订意见，搞好资金成本核算和日常管理，采取各种措施，规避资金运行风险。

3、制订公司年度、月建设资金计划方案，抓好公司现金流量管理和资金运用、调拨、存储管理，编制、执行公司财务收支预算，搞好核算，编制会计报表。

4、抓好工程建设、商品房销售、费用报销、日常收支等经费管理，编制公司财产登记，协调做好公正、按揭、办证等工作。

5、协调处理好内外关系，及时解决资金运行中出现的问题，抓好档案资料管理和各项规章制度落实工作，做好公司秘密和商业机密保密工作。

6、按月、阶段向总经理汇报工作和工作中出现的问题，完成公司

交办的其他工作任务。

十一、财务管理人员岗位职责（会计、出纳）

1、完成总经理、财务部经理交办的各项工作任务，做好财务管理工作。

2、拟订财务核算方式、财务管理制度，提出修订意见，搞好资金成本核算和日常管理，采取各种措施，规避资金运行风险。

3、制订公司年度、月建设资金计划方案，抓好公司现金流量管理和资金运用、调拨、存储管理，编制、执行公司财务收支预算，搞好核算，编制会计报表。

4、抓好工程建设、商品房销售、费用报销、日常收支等经费管理，编制公司财产登记，协调做好公正、按揭、办证等工作。

5、协调处理好内外关系，及时解决资金运行中出现的问题，抓好档案资料管理和各项规章制度落实工作，做好公司秘密和商业机密保密工作。

5、按月、阶段向总经理、财务部经理汇报工作和工作中出现的问题，完成公司交办的其他工作任务。

十二、办公室主任岗位职责

1、主持办公室全面工作，完成总经理、副总经理交办的各项工作任务，对总经理、副总经理负责。

2、起草年度、月工作计划，安排日常工作会议，整理相关资料，传达公司领导的指示精神，督促有关部门抓好落实；
执行公司各项规章制度，按月、周向公司领导汇报工作计划完成情况。

3、了解公司内部人员思想情况和工作情况，了解公司有关部门情况，了解政策、法规情况，及时向公司领导汇报动态信息，并提出可行性意见、建议。

4、做好工作人员考勤、安全保卫、宣传、卫生、后勤、食堂、职工福利、来往人员接待工作；
处理好有关部门关系，维护公司良好形象。

5、协调处理好内外关系，及时解决工作中出现的问题，做好公司秘密和商业机密保护工作，处理公司文件、档案资料，协助办理有关审批手续。

6、按月、阶段向总经理、副总经理汇报工作和工作中出现的问题，完成公司交办的其他工作任务。

十三、办公室管理人员岗位职责

1、完成公司领导、主任交办的各项工作任务，做好办公室管理工作。

2、起草年度、月工作计划，安排日常工作会议，整理相关资料，传达公司领导的指示精神，督促有关部门抓好落实；
执行公司各项规章制度，按月、周向公司领导汇报工作计划完成情况。

3、了解公司内部人员思想情况和工作情况，了解公司有关部门情况，了解政策、法规情况，及时向公司领导汇报动态信息，并提出可行性意见、建议。

4、做好工作人员考勤、安全保卫、宣传、卫生、后勤、食堂、职工福利、来往人员接待工作；
处理好有关部门关系，维护公司良好形象。

5、协调处理好内外关系，及时解决工作中出现的问题，做好公司秘密和商业机密保护工作，处理公司文件、档案资料，协助办理有关审批手续。

6、按月、阶段向公司领导、主任汇报工作和工作中出现的问题，完成公司交办的其他工作任务。

十四、食堂管理人员岗位职责

1、完成公司领导、主任交办的各项工作任务，做好食堂管理、办公场所卫生管理工作。

2、搞好食堂清洁卫生，做好防毒、防病、防腐、灭蚊灭蝇工作；
根据公司人员特点，调配饮食，确保按时就餐。

3、做好办公场所卫生管理工作，帮助公司工作人员洗涤被服，打扫卫生。

4、根据外来人员特点，调配饮食，按时就餐，做好接待工作，维护公司良好形象。

5、遵守公司各项规章制度，做好公司秘密和商业机密保护工作。

6、按月、阶段向公司领导、主任汇报工作和工作中出现的问题，完成公司交办的其他工作任务。

十五、驾驶人员岗位职责

1、完成公司领导、主任交办的各项工作任务，做好车辆管理工作。

2、遵守安全行驶车规定和交通规则，确保安全行车。

3、遵守车辆制度，管好、用好汽车配件、材料、燃料、工具及票证。

4、搞好行车登记，保持车辆清洁卫生，及时维修保养车辆，做好

本职工作。

5、遵守公司各项规章制度，做好公司秘密和商业机密保护工作。

6、按月、阶段向公司领导、主任汇报工作和工作中出现的问题，完成公司交办的其他工作任务。

浅水湾中央广场销售管理奖惩办法

发布日期2006年5月

一、总 则

为维护浅水湾中央广场销售中心的良好工作秩序，树立品牌形象，促进销售业绩，进一步鼓励销售业绩及综合表现优异的销售人员，特制定本奖惩办法。

本奖惩办法是浅水湾中央广场销售管理奖惩的依据。

凡浅水湾中央广场在编销售人员均列入本《办法》管理考核范围。

二、奖 励

1、“售楼之星”及“业绩优异”奖

⑴“售楼之星”奖：奖励当月内销售额最高的销售人员350元;

⑵“业绩优异”奖：奖励当月内销售额第二名的销售人员200元。

注：销售额计算按合同金额全部到达公司帐户的金额计（以财务部计算为准）。

2、“综合表现”奖

奖励当月内综合表现(指遵守公司规章制度、勤劳敬业、奉献精神和协作精神等日常工作表现)得分最高的销售人员200元。

注：按当月《销售人员综合表现考评表》得分计(总分最高者得该奖，附样表)。

三、处 罚

1、上班不得迟到、早退。第一次迟到或早退―警告；
二次以上迟到或早退－扣罚10次/元；
迟到或早退超过15分钟者－扣罚30元/次（包括其他统一活动特殊安排时间的考勤）。超过60分钟－按旷工一日计，扣罚60元/次。

2、客户来访，按规定轮流，销售员应主动起立上前，态度必须热情，以示尊重，手不得插在口袋中，腿不允许抖动，身体不允许东依西靠，站姿应端正，态度应诚恳；
客户来到前台，应将客户引导至模型区介绍，不得靠在前台接待客户；
客户来到洽谈区，应拉出椅子，让客户先坐，给客户送水，自己再就坐；
抽烟的客户，应准备好烟灰缸；
洽谈时，应避免与客户有身体接触，坐姿要端正，不能翘二朗腿、左顾右盼；
接待客户时应耐心、细致，不得消极怠工，敷衍应付；
送客后，应及时清理桌面、拉拢椅子，保持工作环境整洁有序。如有违反，每次扣罚10元。

3、前台、售楼处等公开场合不得吃饭、吃零食、吸烟、集聚聊天、大声喧哗、打闹、嬉笑、看与业务无关的报刊书籍，不准在前台、洽谈区睡觉、拨打声讯电话、私人电话及与工作无关电话。如有违反，每次扣罚10元。

4、与客户交谈时，应严格按照公司统一说辞，不得随意承诺；
不得与客户发生争执、争吵。如有违反，视情节轻重给予100元-500元处罚或开除，并依法追究其全部经济损失。

5、因疏忽而导致认购协议、商品房买卖合同、贷款资料作废、影响正常销售程序的，因疏忽未能将公司推出的优惠措施和相关活动通知到意向客户，造成客户投诉的，视情节轻重给予10元-200元处罚。

6、应处处为公司整体利益着想，维护公司利益，不阳奉阴违，背后议论；
业务上团结一致，互相配合，不得争抢客户，恶性竞争。如有违反，视情节轻重给予100元-500元处罚或者辞退。

7、不得以任何形式或理由接受客户馈赠和谢请；
不得超越规定让利范围，不得擅自推销公司销控房。如发现，视情节严重给予30元-200元处罚或者辞退。

8、价目表、销售情况、客户资料及奖金情况等公司相关机密资料不得对外泄露；
销售讲义、公司内部资料、客户合同、客户资料等资料应及时收集，并放置到规定位置，如发现有遗留在外、不按规定放置的，视情节严重给予10元-200元处罚或者辞退。

9、自觉服从上级安排，按时完成任务。因不服从而影响工作的，视情节严重给予20元-100元处罚或者辞退。

10、销售额在98.5折内（活动优惠措施和公司独立出具优惠凭证的除外，去尾数100元以下的不计）每套在本套佣金上减20元；
销售额在98折内（活动优惠措施和公司独立出具优惠凭证的除外，去尾数100元以下的不计）每套在本套佣金上减50元。

四、附则

1、本销售管理奖惩办法中的“售楼之星奖”、“业绩优异奖”自2007年1月21日起施行，“综合表现奖”自2007年3月21日起施行，处罚自发布之日起施行。

2、本销售管理奖惩办法可根据实际情况进行适当调整。

3、本销售管理奖惩办法由久代公司负责解释。

荆州市久代房地产开发有限公司

荆州市久代房地产开发有限公司

财务管理规定

（2005年5月制定实施）

财务管理是企业管理工作的重要组成部分，加强公司财务管理是促进企业发展的需要，是规范企业经营管理的需要。根据集团公司财务管理制度，特制订本干规定：

一、工程款项和其他款项的支付

1、工程预付款支付，依据约定按下列规定办理：填写用款申请表→经办人签名→财务审核→总经理核准→董事长批准→财务付款。

2、工程竣工结算支付，依据工程决算按下列规定办理：填写用款申请表→经办人签名→总经理核准→集团审核→董事长批准→财务付款。

3、其他款项支付，按下列规定办理：填写用款申请表→经办人签名→财务审核→总经理核准→董事长批准→财务付款。

4、工程款和其他款项支付时，必须与项目合同和单位发票相对应。

二、固定资产和其他物资的购置

1、固定资产和其他物资的购置，按下列规定办理：购置部门计划→办公室→总经理审批→办公室统一采购→报销（报销单上应当有领用单位签字）。

2、采购时要坚持节约、实用、“货比三家”原则。

3、固定资产还应办理登记手续。

三、公司员工费用报销

1、差旅费报销。因公出差，开支费用、使用交通工具应当遵循勤俭节约原则，按规定报销。探亲差旅费按《劳动合同》规定报销。市内交通费应当证明是工作实际需要，按规定报销。跨省差旅费报销，一般在返回公司后三天内办理。非本公司员工的差旅费不得报销。

2、业务招待，须事前报经总经理批准，遵循勤俭节约、合理、适当原则。费用报销时应当取得税务发票，经总经理批准后到财务办理报销手续。

3、公司日常工作、生活开支，均应取得税务发票，报总经理批准后办理手续报销。个人接待、日常个人生活用品不得在公司报销。

4、汽车使用油料报销应先进行里程表登记，经财务审核后由总经理审批报销。

四、促销优惠

1、住宅、商业促销优惠应当向集团先报计划，经批准后按规定实施。

2、住宅、商业销售原则上不优惠，特殊情况需要优惠，销售副总为在0.5%内，总经理在1-2%内，董事长在2-5%，超过5%须经董事会审批。

五、借支备用金

公司借支备用金应根据公务需要出借，经总经理批准出借，一次不得超过5000元（特殊情况除外）。报销费用时，必须先冲销借支备用金。借支备用金应当及时结清，无特殊情况不得超过一个月。

六、销售收入和其他收入

公司的销售收入和其他收入，应当及时存入公司帐户，不得截留，不得挪用。

七、其他

特殊需要优惠、报销，以总经理请示董事长批准为准。

荆州市久代房地产开发有限公司

荆州市久代房地产开发有限公司

员工行为规范

（2005年5月制定实施）

为维护久代房地产开发有限公司的正常工作秩序，加强内部管理，树立企业形象，提高工作效率，特制定本行为规范。

一、公司员工应遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，自觉完成公司交给的各项工作任务。

二 、按时上下班，严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。

三、不折不扣地做好本职工作，不得在工作区内大声喧哗，不得妨碍他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不得利用工作时间阅读、收看、收发与工作业务无关的书报杂志、信息、电影、电视。

四、不利用工作场所接待与工作无关的亲盟好友，不利用工作场所电话开展非业务性联系。

五、保守公司机密和业务信息，不得将公司业务及营销信息泄露给他人，不打听、传播与本人无关的信息。

六、不得将公司资料、设备、器材占为已有，如需携带外出，须经批准。

七、与工作无关的私物不得随意带入公司作业，工作场所非经许可不得开展与公司无关的活动。

八、公司指定保管的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装，若有故障，须及时向上级报告。

九、礼貌待人，语言文明，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，团结一致，互相帮助。

十、员工着装应清洁整齐，穿着要大方得体。

十一、随时注意周边环境卫生，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画，办公室做到上班时有打扫，下班时有整理，保持清洁。

十二、节约用水、用电、使用办公用品，爱护公共设施，若有损坏，及时进行更换、修理。

十三、业务上团结一致，互相配合，维护公司利益，不阳奉阴违，背后议论，处处为公司着想。

本行为规范是公司员工的准则，公司员工应当自觉遵守。

荆州市久代房地产开发有限公司

清代“红顶商人”胡雪岩说：“做生意顶要紧的是眼光，看得到一省，就能做一省的生意；
看得到天下，就能做天下的生意；
看得到外国，就能做外国的生意。”可见，一个人的心胸和眼光，决定了他志向的短浅或高远；
一个人的希望和梦想，决定了他的人生暗淡或辉煌。

　　人生能有几回搏，有生不搏待何时！所有的机遇和成功，都在充满阳光，充满希望的大道之上！我们走过了黑夜，就迎来了黎明；
走过了荆棘，就迎来了花丛；
走过了坎坷，就走出了泥泞；
走过了失败，就走向了成功！

　　一个人只要心存希望，坚强坚韧，坚持不懈，勇往直前地去追寻，去探索，去拼搏，他总有一天会成功。正如郑板桥所具有的人格和精神：
“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东南西北风。”

　　梦想在，希望在，人就有奔头；
愿奋斗，勇拼搏，事就能成功。前行途中，无论我们面对怎样的生活，无论我们遭遇怎样的挫折，只要坚定执着地走在充满希望的路上，就能将逆境变为顺境，将梦想变为现实。

实现人生的梦想，我们必须希望和拼搏同在，机遇和奋斗并存，要一如既往，永远走在充满希望的路上！

公司董事、监事选举办法（集团公司企业工作规章制度）篇4

一、职工董事、职工监事人选的条件和人数 1. 职工董事、职工监事人选的基本条件是: 本公司职工;遵纪守法,办事公道,能够代表和反映职工的意见和要求,为职工群众信赖和拥护;熟悉企业经营管理或具有相关的工 作经验,有一定的参与经营决策和协调沟通的能力。

2. 董事会中,设职工董事1人;监事会中,设职工监事1名。

二、职工董事、职工监事的选举要求 1. XXX公司职工董事、职工监事由会员代表大会选举产生。

2. 本次大会应选举职工董事1名，职工监事1名，进行等额选举。XXX同志为职工董事候选人，XXX同志为职工监事候选人。

3. 本次选举采用无记名投票的方式进行，参加选举的 人员必须超过应到会人员的三分之二，方可进行选举;候选 人得票数超过应到会人员半数以上，始得当选;收回的选票 等于或少于发出的选票，选举有效，收回的选票多于发出的
选票，选举无效，应重新选举。每张选票所选的人数，等于 或少于应选人数的为有效票，多于应选人数的为废票。

4. 本次选举为人工计票。代表大会选举设监票人1名、唱票人1名、计票人1名，负责选举的监督和选票统计工作。监票人、唱票人、计票人经代表大会通过方为有效。

5. 会场设1个投票箱，不设流动票箱。投票时，监票人首先投票，随后其他投票人按座位依次投票，不能委托投票。

6. 投票结束后，当场打开票箱，进行验票，并由监票人将实际投票张数报告选举会议主持人，由会议主持人宣布选举是否有效。

7. 确定选举有效后，由计票人进行统计。计票完毕, 监票人向大会主持人报告选票结果，由大会主持人宣布选举结果。

三、本办法经会员代表大会审议通过后生效 XXXXXX工会委员会 2020年X月X日

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