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2022年内部控制会议纪要(全文完整)

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下面是小编为大家整理的2022年内部控制会议纪要(全文完整),供大家参考。希望对大家写作有帮助!

2022年内部控制会议纪要(全文完整)

内部控制会议纪要20226篇

【篇一】内部控制会议纪要2022

[标签:标题]

篇一:内部控制会议纪要

内部控制建设专题会议记录

会议时间:2016年8月16日

会议地点:小会议室

主持人:
张丙龙 记录人:徐国庆

会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题

出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

缺席人员:无

会议内容:我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求,全面建立、有效实施内部控制,确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程,规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理,结合自身的业务性质、业务范围、管理架构,合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构,依托制度规范和信息系统,将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患,特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位,合理配置权责,细化权力运行流

程,明确关键控制节点和风险评估要求,提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年,基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

会议时间:2016年8月20日

会议地点:小会议室

主持人:
张丙龙 记录人:徐国庆

会议议题:讨论内部控制工作方案,健全工作机制

出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

缺席人员:无

会议内容:按照内部控制要求,在单位领导下,建立适合本单位实际情况的内部控制体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略;
有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查,并针对存在的问题,抓好整改落实,进一步健全制度,提高执行力,完善监督措施,确保内部控制有效实施。健全内部控制制度,必须于2016 年底前完成内部控制的建立和实施工作。

会议时间:2016年8月22日

会议地点:小会议室

主持人:
张丙龙 记录人:徐国庆

会议议题:内部控制工作分工及人员配备等工作

出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

缺席人员:无

会议内容:行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程,为做好此项工作,市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施,局内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应成立工作机构,加强实施工作的组织和领导,主要负责人为内控规范责任人,担任领导小组组长,将其作为“一把手”工程,形成内控实施组织框架,结合本部门、本系统的特点和业务性质,确定牵头部门及相关人员,落实职责分工,研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实,认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。

篇二:2014项目部内部管理会议纪要(5)

中铁电气化局集团有限公司

武汉轨道交通三号线一期23标段项目部

会议纪要

(5)

23标综合部 2014年03月28日

23标项目部内部管理交流会议纪要

签发人:

3月27日晚18:40,武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会,会议由项目经理廖龙俊主持,主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论,并形成会议纪要如下。

一、做好文明施工工作,控制施工场地扬尘

施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实,李金康分管。安全环保部配置专人,购置相关设备,对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制,洒水设备根据施工现场实际情况,多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式,既要满足常态化洒水需求,又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管理。

二、做好安全施工工作,确保民工宿舍及食堂安全

分管领导要提高认识,做好民工宿舍区消防安全管理工作,配备齐全相关消防安全设施,收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作,尽快办全卫生许可证及相关证件,并加强日常监督管理。

三、加强施工场地内临建设施管理

施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设,以便集中排污、集约化管理,根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况,预算场地内人员数量,采取临建和移动设施相结合的方式,张恩亮负责整体设计,陈军平负责拿出方案,并具体组织建设实施。

四、分管领导要强化责任

各分管领导要强化责任意识,多意识跑施工现场,了解现场施工情况,针对项目建设可能存在的问题要有预见性,及时采取有效预防措施、合理优化。

五、关于湖北东升相关问题

(1)运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题,由上部结构承建方来解决,湖北东升督促破桩、接桩工作。

(2)综合楼场地堆土问题,基坑边严禁堆土,湖北东升负责,四

月一日前必须清理,可堆放至低洼区域,保持场地内平整。

(3)场地内人员配置问题,根据现场施工进度需求,湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足,3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。

六、塔吊的进场安装

计划在4月1日进场安装,安装之前告知监理单位,尽快落实塔吊车进场线路,陈军平负责现场塔吊安装督办工作,后续抓紧时间安排报检、报验、申请使用事宜,计划在4月15日投入正常使用。

七、施工现场办公相关事宜

综合部负责,项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公,各部门根据工作安排,将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调,本着精简资源,充分利用原则,空调从项目部办公室抽调,其他设施一律简化购置。

八、张恩亮提出相关建议

(1)每周四监理例会后召开内部交流会,可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。

(2)综合楼试验承台超挖要加强监控,钢筋等材料进场要进行取样、报验,并做好场地内材料的存储防护工作。

(3)隐蔽工程要做好报验前的自检工作。

(4)监督桩基施工队做好退场料清工作。

(5)每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析,各分管领导积极发表意见。

参加人员:廖龙俊 胡一明 张恩亮 李金康 兰召明 郑平 蒲泓鮁

佘新才 姚仲良 杨震 陈军平 刘远西 杨金林 夏法庭罗强

二〇一四年三月二十八日

主题词:内部管理 会议 纪要

分送:城铁分公司。

抄送:项目部各专业、部门存档。

篇三:2014年工作会议纪要

深圳市赤湾东方物流有限公司 2014年工作会议 纪要(讨论稿)

会议时间:2014年2月17日-19日 会议地址:深圳 南山 青青世界 401会议室 会议主持:公司总经理陈波

参加人员:范肇平董事长、李红卫董事、公司经营班子、公司职能部门负责人、

各分支机构负责人

在17日的会议上,总部各部门、各分支机构汇报了2013年度工作总结和2014年重点工作计划,经营部汇报了2013年各分支机构KPI绩效考核完成情况;
公司颁布了2013年度单项奖、安全奖并公布了2013年集团超额激励分配初算结果;
各部门、分支机构与总经理签订了《2014年度KPI绩效合同》,几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《2014年安全生产责任书》。18日上午,陈波总经理代表经营班子向会议作《2014年总经理工作报告》,随后与会人员分组对《总经理工作报告》进行了分组讨论;
18日下午,会议进行了“集团大物流战略”培训和研讨。本次工作会会议纪要如下:

1、2013年,在集团领导下,通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力,东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收入6.5亿元,同比增长46%;
完成净利润2471万元,同比增长106%。各项管理指标全面达标。

2、2013年,东方物流在保障业务快速增长的同时,注重着力加强内部管理,创新激励机制,提升服务水平;
公司的综合管理水平有了较大的提升,为东方物流长远发展打下了良好的基础。

3、2013年,赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求,一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作,另一方面也努力拓展和培育新的大客户。

4、2013年,东方物流安全管理工作取得良好的成绩,集团八项管控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。

5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基本完成了年度经营指标,管理水平得到不同程度的提高,整体实力得到提升;
总部各部门进

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一步提高服务意识,在管理创新方面有所突破。

总经理工作报告对公司2014年的重点工作安排进行了部署:

1、继续加强内部管理工作,夯实公司发展的基础。包括以下几个重点:提升财务管理和服务水平,提高资金使用效率;
推进人才梯队建设和人才储备工作,建立健全激励机制;
强化成本费用控制,提高公司的精细化管理水平;
优化和再造流程,提高业务管理水平;
加强司机管理工作,稳定司机队伍;
构建项目运营平台,使之成为东方物流未来发展可复制的模板。

2、坚持大客户发展战略,扩大完善网点和运输网络系统。界定大客户标准,完善大客户服务制度;
加大网络布局力度、完善运输网络系统;
加强大客户开发和平台类客户挖潜力度;
创新业务发展模式;
持续打造品牌形象。

3、落实安全生产主体责任,提升安全管理水平。强化安全生产绩效考核,实行安全生产一票否决制;
提高对安全生产的重视程度,变被动安全为主动安全,狠抓设备和技防两个安全要素;
建立安管工作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库;
安技部负责制定各分支机构设备更新计划,加强车辆技术档案管理。

4、落实大物流发展战略,积极推进公司重大项目。跟进落实华中甩挂运输联盟工作、努力促成“华中甩挂运输联盟武汉公共甩挂运输中心项目”实施,抓住广东省交通厅计划就广东省物流发展进行项目合作的机会,促成有利于我司发展的项目实施;
结合集团“大物流”发展战略,推进公司的信息化建设工作;
关注行业发展趋势,结合集团对东方物流的发展规划,寻找收购兼并机遇,促进东方物流飞跃式发展;
集团大物流战略宣贯,从业务角度跟踪五年发展规划的制定与实施。营业额、网络、大客户三大目标逐一落实;
上半年落实。

在分组讨论环节,各部门、分支机构针对《总经理工作报告》和集团“大物流战略”,对工作中的具体问题进行了充分讨论,形成了《工作会小组讨论记录》,公司将安排专人负责跟进《记录》中的事项,分步骤落实。

19日上午,会议对2014年重点工作计划逐一进行了任务分解,责任到人,要求责任人针对重点工作计划制定检验标准、实施步骤、重要举措。

深圳市赤湾东方物流有限公司

2014年2月19日

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《内部控制会议纪要》

【篇二】内部控制会议纪要2022

内部控制建设专题会议记录

会议时间:2016年8月16日

会议地点:小会议室

主持人:
张丙龙 记录人:徐国庆

会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题

出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、

张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、

陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

缺席人员:无

会议内容:我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求,全面建立、有效实施内部控制,确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程,规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理,结合自身的业务性质、业务范围、管理架构,合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构,依托制度规范和信息系统,将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患,特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位,合理配置权责,细化权力运行流程,明确关键控制节点和风险评估要求,提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年,基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

内部控制建设专题会议记录

会议时间:2016年8月20日

会议地点:小会议室

主持人:
张丙龙 记录人:徐国庆

会议议题:讨论内部控制工作方案,健全工作机制

出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、

张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、

陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

缺席人员:无

会议内容:按照内部控制要求,在单位领导下,建立适合本单位实际情况的内部控制体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略;
有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查,并针对存在的问题,抓好整改落实,进一步健全制度,提高执行力,完善监督措施,确保内部控制有效实施。健全内部控制制度,必须于2016 年底前完成内部控制的建立和实施工作。

内部控制建设专题会议记录

会议时间:2016年8月22日

会议地点:小会议室

主持人:
张丙龙 记录人:徐国庆

会议议题:内部控制工作分工及人员配备等工作

出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、

张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、

陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

缺席人员:无

会议内容:行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程,为做好此项工作,市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施,局内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应成立工作机构,加强实施工作的组织和领导,主要负责人为内控规范责任人,担任领导小组组长,将其作为“一把手”工程,形成内控实施组织框架,结合本部门、本系统的特点和业务性质,确定牵头部门及相关人员,落实职责分工,研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实,认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。

【篇三】内部控制会议纪要2022

内部控制建设专题会议记录

会议时间:2016年8月16日

会议地点:小会议室

主持人:
张丙龙 记录人:徐国庆

会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题

出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、

张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、

陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

缺席人员:无

会议内容:我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求,全面建立、有效实施内部控制,确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程,规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理,结合自身的业务性质、业务范围、管理架构,合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构,依托制度规范和信息系统,将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患,特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位,合理配置权责,细化权力运行流程,明确关键控制节点和风险评估要求,提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年,基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

内部控制建设专题会议记录

会议时间:2016年8月20日

会议地点:小会议室

主持人:
张丙龙 记录人:徐国庆

会议议题:讨论内部控制工作方案,健全工作机制

出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、

张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、

陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

缺席人员:无

会议内容:按照内部控制要求,在单位领导下,建立适合本单位实际情况的内部控制体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略;
有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查,并针对存在的问题,抓好整改落实,进一步健全制度,提高执行力,完善监督措施,确保内部控制有效实施。健全内部控制制度,必须于2016 年底前完成内部控制的建立和实施工作。

内部控制建设专题会议记录

会议时间:2016年8月22日

会议地点:小会议室

主持人:
张丙龙 记录人:徐国庆

会议议题:内部控制工作分工及人员配备等工作

出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、

张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、

陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

缺席人员:无

会议内容:行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程,为做好此项工作,市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施,局内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应成立工作机构,加强实施工作的组织和领导,主要负责人为内控规范责任人,担任领导小组组长,将其作为“一把手”工程,形成内控实施组织框架,结合本部门、本系统的特点和业务性质,确定牵头部门及相关人员,落实职责分工,研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实,认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。


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【篇四】内部控制会议纪要2022

内部控制建设专题会议记录

会议时间:2016年8月16日

会议地点:小会议室

主持人:
张丙龙 记录人:徐国庆

会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题

出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、

张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、

陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

缺席人员:无

会议内容:我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求,全面建立、有效实施内部控制,确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程,规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理,结合自身的业务性质、业务范围、管理架构,合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构,依托制度规范和信息系统,将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患,特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位,合理配置权责,细化权力运行流程,明确关键控制节点和风险评估要求,提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年,基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

内部控制建设专题会议记录

会议时间:2016年8月20日

会议地点:小会议室

主持人:
张丙龙 记录人:徐国庆

会议议题:讨论内部控制工作方案,健全工作机制

出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、

张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、

陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

缺席人员:无

会议内容:按照内部控制要求,在单位领导下,建立适合本单位实际情况的内部控制体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略;
有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查,并针对存在的问题,抓好整改落实,进一步健全制度,提高执行力,完善监督措施,确保内部控制有效实施。健全内部控制制度,必须于2016 年底前完成内部控制的建立和实施工作。

内部控制建设专题会议记录

会议时间:2016年8月22日

会议地点:小会议室

主持人:
张丙龙 记录人:徐国庆

会议议题:内部控制工作分工及人员配备等工作

出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、

张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、

陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

缺席人员:无

会议内容:行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程,为做好此项工作,市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施,局内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应成立工作机构,加强实施工作的组织和领导,主要负责人为内控规范责任人,担任领导小组组长,将其作为“一把手”工程,形成内控实施组织框架,结合本部门、本系统的特点和业务性质,确定牵头部门及相关人员,落实职责分工,研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实,认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。

【篇五】内部控制会议纪要2022

【关键字】会议纪要
【会议纪要】2020最新内部控制会议纪要
内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。以下是守金书店给大家整理的20xx最新内部控制会议纪要,希望对大家有帮助。
20xx最新内部控制会议纪要1
会议时间:10月20日上午
会议主题:内部控制基础性评价工作会议
10月20日上午,南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部控制基础性评价工作会议,协调推进南宁职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议,校内各职能部门全体中层干部参加会议。
会上,杨清源总会计师就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读,要求各部门认真研读工作方案内容和要求,以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、自治区财政厅《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》以及南宁市财政局《关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知》精神,结合南宁职业技术学院工作实际,南宁职业技术学院将于11月20日前分三阶段完善南宁职业技术学院内部控制建设各项工作,并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工作,南宁职业技术学院制定了《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》,就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定,并细化成《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》,明确评价标准、责任部门和时间节点等细节,确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。
参会的各职能部门负责人就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》做了充分讨论,结合部门工作特点和实际提出了意见建议。
张宁东校长在工作会议上强调,各部门要高度重视此次会议精神,从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。张校长指出,南宁职业技术学院多年来呼吁更多获得高校办学自主权,而依法治校、规范内部经济和业务活动,强化内部权力运行机制,优化南宁职业技术学院治理结构,建立健全科学高效的制约和监督体系,提升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础,也是南宁职业技术学院健康发展的应有之

义,为此,各部门要正确理解此项工作的重要意义,为南宁职业技术学院科学发展担当起应有的责任。
工作会议后,为让各职能部门更好更深入了解内部控制建设工作的精神内涵和具体要求,杨清源总会计师为参会人员做了专题业务培训。他主要围绕《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》,就南宁职业技术学院内部控制建设工作的任务类别、评价指标、任务清单、评价材料、工作要点、注意事项、责任分工、配合部门、完成期限等细目进行辅导,并要求各部门认真领会工作要求,确保南宁职业技术学院高质量完成内部控制建设各项工作
20xx最新内部控制会议纪要2
会议时间:20xx年10月17日会议主题:内部控制制度建设推进会会议内容
20xx年10月17日,汉中职业技术学院召开内部控制制度建设推进会。会议由学院内部控制制度建设领导小组办公室主任、监察审计处处长张新成主持,学院内部控制制度建设重点任务相关的九个部门负责人参加了会议。
张新成在会上指出,本次会议是继9月29日召开的内部控制制度建设动员会后对各部门内部控制制度建设工作落实情况进行汇报、督促、检查的一次会议,也是内控建设推进会。他强调要按照市财政局要求,依据学院制定的内部控制制度建设实施方案,将内部控制建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段,现在已到建立制度、完善制度的关键时期。建立健全内部控制组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设,是为内控工作提供制度保证。建立健全业务工作流程和管理制度,是为进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作,安排专人按时间节点及时完成各自工作任务,确保学院在11月初形成总结报告,于11月中旬上报市财政局。
内部控制制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内控制度建设,一是建立制度、规范程序,对已有的制度进行补充、修改、完善,以前没有的制度要及时起草完成,并报学院有关会议研究通过后下发执行;二是贯彻落实,严格实行,对制定的各项内部控制制度在实际工作中按照规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。会上,内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展情况进行了汇报。
张新成在总结发言中提出,目前各项任务已经有了一定的进展,是值得肯定的,希望各部门再接再厉,按时完成,于本月底将本部门有关资料的电子版和纸值版汇总到计财处,由计财处负责起草学院的总结报告

20xx最新内部控制会议纪要3
会议时间:10月17日下午
会议主题:单位内部控制建设工作动员及推进工作会议
10月17日下午,市商务局召开了单位内部控制建设工作动员及推进工作会议。局机关各处室处长及副处长;市贸促会、市中小商贸流通企业服务中心负责人及经办人参加了本次会议。会议首先由安泰会计师事务所夏祖兴所长对内控建设工作内容进行了具体介绍,使大家对内控建设工作有了基本的认识。随后叶新良局长对我局开展该项工作提出了三点建议:一是进一步提高思想认识;二是进一步明确目标任务;三是进一步强化配合意识。最后,负责本次工作的安泰会计师事务所陈芬英组长对内控建设工作进行了培训,在培训过程中,参会人员对不明白之处积极地进行提问,陈组长对大家提出的问题也都进行了详细地解答,使参会人员对该项工作有了更进一步的了解。

【篇六】内部控制会议纪要2022

内部控制会议纪要范文

内部控制会议纪要范文1
会议时间:xxx4年2月17日-19日会议地址:深圳南山青青世界401会议室会议主持:公司总经理陈波参加人员:xxx、公司经营班子、公司职能部门负责人、各分支机构负责人
在17日的会议上,总部各部门、各分支机构汇报了xxx3年度工作总结和xxx4年重点工作计划,经营部汇报了xxx3年各分支机构KPI绩效考核完成情况;公司颁布了xxx3年度单项奖、安全奖并公布了xxx3年集团超额激励分配初算结果;各部门、分支机构与总经理签订了《xxx4年度KPI绩效合同》,几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《xxx4年安全生产责任书》。18日上午,陈波总经理代表经营班子向会议作《xxx4年总经理工作报告》,随后与会人员分组对《总经理工作报告》进行了分组讨论;18日下午,会议进行了集团大物流战略培训和研讨。本次工作会会议纪要如下:1、xxx3年,在集团领导下,通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力,东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收入6.5亿元,同比增长46%;完成净利润2471万元,同比增长106%。各项管理指标全面达标。2、xxx3年,东方物流在保障业务快速增长的同时,注重着力加强内部管理,创新激励机制,提升服务水平;公司的综合管理水平有了较大的提升,为东方物流长远发展打下

了良好的基础。
3、xxx3年,赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求,一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作,另一方面也努力拓展和培育新的大客户。4、xxx3年,东方物流安全管理工作取得良好的成绩,集团八项管控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。
5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基本完成了年度经营指标,管理水平得到不同程度的提高,整体实力得到提升;总部各部门进一步提高服务意识,在管理创新方面有所突破。
总经理工作报告对公司xxx4年的重点工作安排进行了部署:
1、继续加强内部管理工作,夯实公司发展的基础。包括以下几个重点:提升财务管理和服务水平,提高资金使用效率;推进人才梯队建设和人才储备工作,建立健全激励机制;强化成本费用控制,提高公司的精细化管理水平;优化和再造流程,提高业务管理水平;加强司机管理工作,稳定司机队伍;构建项目运营平台,使之成为东方物流未来发展可复制的模板。
2、坚持大客户发展战略,扩大完善网点和运输网络系统。界定大客户标准,完善大客户服务制度;加大网络布局力度、完善运输网络系统;加强大客户开发和平台类客户挖潜力度;创新业务发展模式;持续打造品牌形象。

3、落实安全生产主体责任,提升安全管理水平。强化安全生产绩效考核,实行安全生产一票否决制;提高对安全生产的重视程度,变被动安全为主动安全,狠抓设备和技防两个安全要素;建立安管工作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库;安技部负责制定各分支机构设备更新计划,加强车辆技术档案管理。
4、落实大物流发展战略,积极推进公司重大项目。跟进落实华中甩挂运输联盟工作、努力促成华中甩挂运输联盟武汉公共甩挂运输中心项目实施,抓住广东省交通厅计划就广东省物流发展进行项目合作的机会,促成有利于我司发展的项目实施;结合集团大物流发展战略,推进公司的信息化建设工作;关注行业发展趋势,结合集团对东方物流的发展规划,寻找收购兼并机遇,促进东方物流飞跃式发展;集团大物流战略宣贯,从业务角度跟踪五年发展规划的制定与实施。营业额、网络、大客户三大目标逐一落实;上半年落实。在分组讨论环节,各部门、分支机构针对《总经理工作报告》和集团大物流战略,对工作中的具体问题进行了充分讨论,形成了《工作会小组讨论记录》,公司将安排专人负责跟进《记录》中的事项,分步骤落实。
19日上午,会议对xxx4年重点工作计划逐一进行了任务分解,责任到人,要求责任人针对重点工作计划制定检验标准、实施步骤、重要举措。xxx物流有限公司内部控制会议纪要范文2

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