下面是小编为大家整理的2022浅析农商银行如何加强反洗钱工作,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
浅析农商银行如何加强反洗钱工作2篇
【篇1】浅析农商银行如何加强反洗钱工作
浅议农商银行反洗钱工作存在的问题及建议——以浙江磐安农商银行为例
作者：卢淑珍;
作者机构：浙江磐安农商银行股份有限公司,浙江磐安322300;来源：纳税ISSN：1674-0920年：2018卷：000期：011
页码：P.204-204页数：1
中图分类：F832.1正文语种：CHI
关键词：反洗钱;存在问题;防范建议
摘要：近年来,非法集资、境外取现、经济诈骗等案件在农村地区呈上升趋势,农村地区反洗钱工作相对薄弱。农商银行是农村地区反洗钱工作的重要力量,本文对农商银行反洗钱工作存在的问题进行分析,并提出风险防范建议。
【篇2】浅析农商银行如何加强反洗钱工作
浅议农商银行反洗钱工作存在的问题及建议——以浙江磐安农商银行为例
作者：卢淑珍;
作者机构：浙江磐安农商银行股份有限公司,浙江磐安322300;来源：纳税ISSN：1674-0920年：2018卷：000期：011
页码：P.204-204页数：1
中图分类：F832.1正文语种：CHI
关键词：反洗钱;存在问题;防范建议
摘要：近年来,非法集资、境外取现、经济诈骗等案件在农村地区呈上升趋势,农村地区反洗钱工作相对薄弱。农商银行是农村地区反洗钱工作的重要力量,本文对农商银行反洗钱工作存在的问题进行分析,并提出风险防范建议。